[The Daily Star]バングラデシュ銀行は、2014年にアラブ首長国連邦に洗濯されたTK 165クロークに対して、2018年から2021年の間に4段階でプロビジョニングを維持するAB銀行の要請を拒否した。
昨年11月に、中央銀行は、銀行に洗濯された金額を即座に分類し、オフショア・バンキング部門を通じて借入、投資、貸付をすべて終了するよう指示した。
ABバンクは不良債権として計上したが、最近1ヶ月間にBBに4回書いて、中央銀行に段階的な金額の引当を継続するよう要請した。
また、海外からのOBUの借入を再開するために、中央銀行からの許可を求めていた。
1月8日、中央銀行は、第1世代の銀行に対し、両方の要請を断る書簡を発した。
銀行は、膨らんでいるデフォルトローンポートフォリオのために、ここ数ヶ月間流動性危機に陥っています。
流動性の危機は、タカ 165 千万のプロビジョニングを直ちに保たなければならない場合にのみ深刻になるだろうとBBの役人は述べた。
2年間で2番目の銀行であるマネーロンダリングの勃発は、昨年10月、中央銀行の調査によって発覚した。 2013年12月、ABバンクの取締役会は、シンガポールに本拠を置く資金調達および投資会社であるピナクル・グローバル・ファンドプテ ルトド（PGF）に、同銀行のOBUを通じて2,000万ドル（タカ 165 千万）の投資を承認しました。
しかし、2014年2月、OBUは、UAEに本拠を置くアブダビ商業銀行の口座に入金した。
このアカウントは、特別目的車（SPV）またはピナクル・グローバル・ファンドのメディエーターとして機能したチェン・バオ・ゼネラル・トレーディングLLCに属していた。
チェンバオはすぐにお金を撤回し、口座を閉鎖した。 AB銀行がチェンバオとPGFの実質的な文書を中央銀行に提供することができなかったため、資金がどこで撤収されたのか分からなかった。このプローブは、AB銀行の会長Mワヒドール ハックウエ、 Mファズラーラハーマンとシャミム アーメド ショーダリーは、元マネージングディレクターであった。元アブヘナ ムスタファ カマル、金融機関および財務長官。
1月8日の手紙で、BBは15日以内にカマルに対する罰金措置を求めた。
BBは11月15日の調査報告書を腐敗防止委員会に送った。腐敗防止委員会はその後、AB銀行の元取締役および現役取締役6人と詐欺師についての詳細を学ぶ実業家を焼き払うことになった。
2015年に、BBは、銀行がOBUを通してシンガポールとUAEに4025万ドル（TK340クロー）を洗濯したことを発見しました。
Bangladesh News/The Daily Star 20180111
http://www.thedailystar.net/business/ab-bank-must-set-aside-tk-165cr-provision-bb-1518196
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