[Financial Express]政府の歳入庁は、数十億のファンドが海外に飛んだと報告されているように、国際会計事務所を雇用して、国のサイフをされた資金についての情報を掘り起こす計画だ。
ナショナル・ボード・オブ・レベニュー（NBR）会長のモシャラフ ホサイン ブイヤンは、「私たちはマネー・ローンダリングに関する情報を国から収集できるように、同社との覚書（モU）を締結することを検討している」と述べた。
同代表は、NBRがバングラデシュ銀行のバングラデシュ金融情報部との間で、マネーロンダリング対策のためのスパイ活動のためのモUを締結した式典でこの開示を提出した。
覚書は、具体的には、マネー・ローンダリングや国からの不正な金融流出を防ぐための情報共有と国際協力に関するものです。
署名はダッカのNBR事務所で行われました。バングラデシュ銀行のエグゼクティブディレクター、BFIU副議長、ミジャヌル ラフマン ジョアッダー、NBRメンバー（取締役会管理）スム アスフファク フッサインもそれぞれの側に代わって取引に署名した。
BB副総裁、またBFIUの責任者、アブヘナモド。 ラジーハッサン、NBRメンバーおよび他の高官がこのプログラムに参加しました。
この会合では、NBRがマネーロンダリング防止のために多くのイニシアティブを取っていると述べた。会計事務所との取引もその一つです。
彼はそれとの協定に入る前に会社の名前を挙げませんでした。同社は、他の国の現場で働いた経験を持ち、バングラデシュにも存在しているという。
バングラデシュからのグローバル・ファイナンシャル・インテグリティ（グローバル・ファイナンス・インテグリティ）のキャピタル・フライトについての質問に答えると、モシャラフ氏はその金額が必ずしも本物であるとは言いませんでした。
腐敗防止委員会、NBR、BIFUなど、さまざまな政府機関が、不法に排出された資金を検出して取り戻すために働いていると同社は情報を見つけるかもしれない、と付け加えた。
ワシントンに本拠を置くGFIは、2017年の報告書で、2005年〜2014年にバングラデシュから約616億ドルが流出したと推定した。
マネーロンダリング防止（改正）法2015は、税金に関するマネーロンダリングの問題を調査するために収益ボードに権限を与えます。
この状況では、中央銀行の代理店が56カ国の金融諜報機関と協力協定を結んでいるため、NBRは情報共有に関するBFIUとの間でモUを締結し、不正な金融流出やテロ資金を防止しています。
BFIUはまた、ACCおよびバングラデシュ警察を含むいくつかの他の地方機関との間で、この分野における効果的な戦闘のための相乗効果を構築するためにそのような合意に署名するためのイニシアチブをとっている。
モUによると、NBR中央知事の事務局長とBFIUのゼネラルマネジャーがフォーカルポイント・オフィサーの役割を果たし、問題に取り組む主要な連絡担当者がいくつか出席する。
NBRの会長は、BFIUが外国からの外貨流出を防ぐことができるように、収入取締役会は資金調達に関する情報をBFIUと何らかの情報源から得る度に共有すると述べた。
他方、BFIUは、特に貿易に基づくマネー・ローンダリングに関する関連情報を、NBRとのローカルまたはグローバルの情報源から得て、悪意のある人物による違法行為を防止するために共有する。
モUは、不正な人が情報機関に逮捕されることを恐れて、そのような活動を控えるように、マネーロンダリング防止の抑止力として働くだろう、と彼は言った。
ラジー・ハッサン会長は、同協定により、アジア太平洋グループのマネーロンダリングのようなグローバルエージェンシーの条件に合致し、不正な金融流出を防止する効果的な仕組みがあると述べた。
同氏は現在、ACCが犯行に関連した32件の事件を処理していて、1件の場合には洗濯されたお金を取り戻すことに成功したとも述べている。
同氏によると、BFIUは、スイスの銀行の個人預金からの預金総額のわずか7.0％が残っており、93％の預金残高は銀行チャネルを通っていることが分かった。
しかし、スイスの銀行が明らかにした総額は、同国から洗濯されたと解釈された、と彼は言った。 「われわれは常に警戒を続けているが、その姿をそのまま取り上げるわけではない」と付け加えた。
bdsmile@gmail.com
Bangladesh News/Financial Express 20180205
http://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/nbr-to-hire-intl-watchdog-to-find-out-laundered-money-1517766221/?date=05-02-2018
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