[Financial Express]バングラデシュ銀行のナショナル・ボード・オブ・歳入（NBR）とバングラデシュ金融情報機関（BFIU）の間で締結された覚書（モU）は、マネー・ローンダリングや違法資金移転との戦いに向かう可能性を秘めている。特に対外貿易取引を通じて。しかし、目標を達成して商品を提供することに失敗した民間企業と公共企業の間で署名された数多くの覚書があります。うまくいけば、NBRとBFIUの間で署名された最新のものは、国からの資金の不法流出に対抗するのに十分な効果があるだろう。
違法資金の流出をほぼ真実に見積もることさえ困難です。明らかに、違法ルートを使った資金の移転は常にそこにあった。しかし、関連するグローバルウォッチドッグ組織と国内のオブザーバーによると、犯罪の強さは近年上昇している。 2004年から2014年の間の資本の飛行に関するグローバル・ファイナンシャル・インテグリティ（グローバル・ファイナンス・インテグリティ）によって与えられたタカ.5.0兆を上回る見積もりは気になるところです。また、資金移転の大部分は、預金残高の過小などの貿易取引を通じて行われました。
間違いなく、NBRとBFIUの効果的な協力は、信用状（LC）が広く濫用されている貿易取引を通じた不法資金フローの削減に役立つだろう。銀行がLCで引用された価格をチェックするのに特に注意を払った場合、状況は確実に改善されるだろう。この時代の情報技術（IT）時代の国際市場での製品の価格を確認することは大きな問題ではありません。それは数分で完了できます。 BFIUが行う必要があることは、すべての銀行がLCで引用された価格をクロスチェックすることを義務付けることです。同様に、NBRの税関も十分に注意を払わなければなりません。
ここで、NBRの不法資金移転に関する情報収集のための国際会計事務所を選定する計画は、経済的関心を真剣に傷つけている犯罪との戦いに非常に役立つことが分かった。しかし、政策立案者や関係者は、非常に適切な質問を検討する必要があります。なぜ、最近、より多くの人々が海外で資金を移転しているのでしょうか？当然のことながら、ビジネスマンの一部は、不正な手段を使用して資金の一流の譲渡人の一人です。経済的要因のほかに、社会的、政治的およびガバナンスの問題が、それらの間の不安感を引き起こした可能性があります。すべてではないにしても、少なくともその一部は、状況の下で安全で安全な生活を海外に確保することを決めた。したがって、ビジネスを含むすべての人々の間で、ますます高まる不安感を取り除くために、これらの問題に取り組むことが必要です。
しかし、何百万人もの労働者が国内外の昼夜を過ごして、輸入やその他の必要な支出に備えて外貨を取ってしまうと、不法に海外に資金を送ってしまう犯罪行為は、どんな不利な状況でも正当化されない。 BFIUは、情報交換に関して56カ国に署名し、違法に海外移転された資金を回収するために32件を提出したと伝えられている。これらの措置は、ユニットが積極的であることを証明します。しかし、不法資金移動を止めることの重要性を考えると、銀行をはじめとする他の関係機関と並んで、マネー・ローンダリングと戦うという課題をはるかに深刻にしなければならない。
Bangladesh News/Financial Express 20180208
http://today.thefinancialexpress.com.bd/editorial/nbr-bfiu-collaboration-to-combat-capital-flight-1518009927/?date=08-02-2018
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