[The Daily Star]インドの第2位の国営銀行は、同支店の支店で約18億ドルの詐欺を発見し、株価を9％以上押し下げたと発表した。
政府が浄化しようとしているいくつかの国営貸し手の1つであるパンジャブ国立銀行（PNB）は、17.7億ドル相当の取引が「明確な黙認を持つ少数の特定の口座保有者の利益のために」行われたと述べた。
インドの金融資本であるムンバイの支店で発生したとしている。
同銀行は、「これらの取引に基づいて、他の銀行が海外の顧客に資金を提供しているように見える」とし、詐欺が捜査のために執行機関に報告されたと付け加えた。
銀行はそれ以上の詳細を述べなかったか、影響を受けた貸し手を言った。
最新の声明が、億万長者のジュエラーニラヴ モディとその他が4000万ドル以上を銀行に詐欺させたという以前の主張と関係しているかどうかは不明である。
先週、中央捜査局（CBI）は、同国最大の富裕層の1人であるモディ氏の疑惑について調べていると語った。
CBIのアブヒスヘク ダヤル広報担当者は、「今月初め、PNBに最初の情報報告書が提出され、様々な場所が襲撃された。
モディはフォーブスによると17億7000万ドルの価値があり、インドの豊富なリストに彼を85位にした。
ジュエリー大手ファイアスターダイヤモンドの創業者は47歳で、ハイエンドのニラヴ モディブランドは世界の主要都市に店舗を持つ。 モディのスポークスマンからのコメントの要請は、水曜日に無回答となった。
彼のダイヤモンド小売企業の1つであるファイアスターダイヤモンドは、これまでのケースは会社に関連していないと以前に言いました。
PNBの株式は、銀行の発表後、午後の午後の取引で、ボンベイ証券取引所の基準センス指数で9.22％急落した。
ブルームバーグ・ニュースは、違法取引の価値が昨年の銀行の純利益の8倍に達したと報じた。インド政府は、問題のある貸し手の壊滅的な債務を減らそうとしている。
最近、国有銀行が本を清掃するのに役立つために、320億ドルの資本再資本化計画を発表した。
Bangladesh News/The Daily Star 20180215
http://www.thedailystar.net/business/global-business/indian-bank-reports-18b-fraud-single-branch-1535095
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