[Financial Express]パラダイス・ペーパーやパナマ・ペーパーのような書類にバングラディシュの個人や企業の名前が記載されていることは、不当な資金移動やオフショア投資を明らかにするものではありません。グローバル財務健全性（GFI）の最終報告によると、2014年だけでも、違法行為による資本流出額は約90億ドルと推定されています。それは物事をはっきりさせます。 パラダイス・ペーパーと呼ばれる1240万件もの漏洩文書を扱っているICIJ（調査紀行の国際コンソーシアム）の最新のレポートには、マルタで税務で安全な避難所であるオフショア企業をオープンしたバングラデシュ人少なくとも20人の名前が含まれています。
今まで、89のバングラデシュの名前がパラダイス・ペーパーに掲載されており、いくつかの名前がICIJの以前の文書、パナマ論文にも記載されていました。 3000人以上のバングラデシュ人がこれまでマレーシアのセカンドホームスキームに投資しており、バングラデシュはこのプログラムの3番目の投資家となっています。これらの統計はすべて、計画の公式ウェブサイトで入手できます。真実は、バングラデシュの一人の投資家が法的ルートを使ってこの制度への投資のためにマレーシアに資金を移転したわけではないということです。また、法律がそのような資金移転を許可していないことを十分に知っているので、彼はこの点に関して政府からの許可を求めることもしなかった。
ICIJの文書で言及された少数の名前を除いて、何十億ドルもの価値がある他の資金移転者に関する情報は入手できません。しかし、人々は海外での不法移転に関わる悪人の知覚ベースのリストを作成している。以前は、政治家がこのリストを支配していました。しかし、最近、広く議論されているこの金融犯罪では、ビジネスマンと高官が2つの主要カテゴリになっています。
近年、違法行為による海外送金が増加している。しかし、資本流出の増加は、国の腐敗の漸増傾向に非常に関連している。このような状況下では、違法資金送金の犯罪に対処するすべての機関は何ですか？特に発展途上国からの大規模な違法資金移転に関するGFIの最後の報告書が出版された後、状況はインドを含む多くの国で改善された。行動はそれぞれの政府によって取られている。しかし、これはバングラデシュの状況についてはほとんど言わない。
バングラデシュ銀行の新しい金融情報ユニット（FIU）を含むいくつかの政府機関は、不法資金移転に対する措置を厳しく開始し、移転された資金を回収することを約束することが多い。しかし、今まで彼らは実証すべき成果をあげていません。通信技術のこの時代に海外への送金が不法に停止することは非常に困難であることは否定できない。しかし、すべての関連機関がそれぞれの目標を個別に、あるいは集合的に達成することを真剣に考えているならば、犯罪の程度は大幅に低下する可能性がある。
貿易取引は、依然として不法資金送金のために広く使用されている導管路である。この犯罪は、銀行、歳入庁、腐敗防止委員会、その他の法執行機関による十分に調整された措置によって効果的に削減される可能性がある。ここでの問題は、国の経済的利益をひどく傷つける違法行為と戦う政府の政治的意志である。
Bangladesh News/Financial Express 20180218
http://today.thefinancialexpress.com.bd/editorial/names-of-bangladeshis-in-paradise-papers-1518870928/?date=18-02-2018
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