[Financial Express]腐敗防止委員会（ACC）は日曜日、AB銀行の元上級役員Mワヒドール ホックを含めて、2つの日陰の企業を通じて16億5000万トクの洗濯が行われたことを口にした。
ACCの報道によると、同副社長のグルシャン・アンワル・プラダン（グルシャン アンワール プラダン）が率いるACCチームは、ACCの筋によると、午前10時から午後4時まで、市のセグンバジッハのACC本部で、
ABバンクの他の役員は、Mファズラー・ラフマンとシャミム・アーメド・ショーダーリーの元マネージング・ディレクター、元金融機関の元首、アブ・ヘナ・ムスタファ・カマル財務長官であった。
ACCは1月25日にモチジヒール警察署との間で8人に対するこれらの4人を含むマネーロンダリングの疑いで事件を提起した。
チッタゴン モハマド・ロクマンのAB銀行オフショアバンキング部門（OBU）元M副長官、Mヌールル・アジム副大統領、モハッマド マフフズル イスラム副大統領、そして銀行の顧客事業者サイフル・ホックの1人もこのケースで訴えられました。
事件の提出後、ワヒドゥル ホック、ムスタファ・カマル、サイフル・ホックは同じ日に市内の各地域で逮捕され、ワヒドゥル ホックとムスタファ・カマルは逮捕から1時間後に保釈され、サイフル・ホックはその後も刑務所に残った。
ワヒドゥル前会長とマネージングディレクターは、2017年12月28日に初めて尋問され、ワヒドは彼がマネーロンダリングに関与していたと認めたとACCは述べた。
ハーク氏は、同銀行の副会長および取締役とともに、2017年12月21日に銀行の取締役会から辞任し、移植訴訟が浮上した。
ACCの所見によると、8人の容疑者は、2013年9月から2014年2月までの間に和解した。
ABバンクの取締役会は、2013年12月にABバンクのオフショアバンキング部門を通じて、シンガポールに拠点を置く投資会社ピナクル・グローバル・ファンドプテ ルトドによって、ドバイで1,655万ドルの投資を承認しました。
しかしACCはまた、1月8日にABバンク、MAアワルとその取締役の新任の会長を尋問した。
同ACCはまた、1日前の1億6500万クローネの洗濯疑惑に対し、国内初の民間商業銀行ABバンクの取締役会の6人のメンバーを尋問した。
一方、裁判所は、同銀行の高官16人の旅行を禁止した。
ahb_mcj2009@yahoo.com
Bangladesh News/Financial Express 20180312
http://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/acc-quizzes-four-ex-ab-bank-top-officials-1520790765/?date=12-03-2018
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