[Financial Express]おそらく世界のどの国も、その地域からのマネーロンダリングや資本の飛行を完全に止めることに成功した国はありませんでした。異なって定義されていますが、マネー・ローンダリングとキャピタル・フライトは、別々の人々または同じ人によって関連づけられ、実行されます。前者の場合、金銭を洗濯したり、違法行為に関与したりして利益を得ることを目指しているが、資本逃避の場合は、主に治安の悪い国から金を奪われ、また利益を上げるためにより少ない程度）。
毎年何十億ドルもの違法な方法で国境を越え、いわゆる外国で家を見つけている。このような不法行為の流れは多かれ少なかれ、社会的に不安定な国々から安定した国への資金移動や、貿易や投資の制限が多すぎる経済から相対的に自由な国の経済へと移行している。私たちが何を言っているのか、あるいは私たちが胸を打つのがどれほど難しいのか、これら2つの違法な移転の根本的な原因に行くのでなければ、マネー・ローンダリングとキャピタル・フライトを止めることはできません。
国境を越えて不法に動いているお金を、調査を開始することによって、または借り手と違法な移転者に処罰することによって止めることはできませんでした。通常、小規模で不安定な経済は、より大きくて安定したものにお金を失いつつあります。経済の周りに壁を立てることで、お金の動きを止めることはできません。お金は地理的な境界内に留まらず、所有者が望むところはどこにでも移動します。お金はすべての資産の中で最も流動性があり、2番目または1分で世界のどの地域にも送金できます。
取引を決済するために物理的な金銭の移動は必要ありません。移転を行うためにクライアントの代わりに預託機関が注文するだけです。バングラデシュは、洗濯されたお金や不法な資本移転の過程で年間3〜4億米ドルの損失を被っているとの報告があった。金額は変わるかもしれませんが、バングラデシュは毎年違法な移転によって膨大な金額を失っています。マネーロンダリングは、ほとんどが不法資金調達のために行われます。これは、経済取引に厳しい制限がある場合に発生します。また、特定の商品の輸入に際して違法義務または関税率が高い場合にも行われます。
より多くの利益を上げるために、金の店主は仲介者または密輸業者を採用しています。したがって、密輸のために市場から出るお金は、政府がオープンゴールドマーケットのニーズを理解できないことが原因であるはずです。拘束された金市場が、バングラデシュの巨額の資金を国外に出す結果となっている。金貿易の制限は一例であるが、貿易関連の取引が許可されているか、少なくとも長い間は自由化されていたはずの場合がある。
バングラデシュからの首都飛行がなぜそんなに長く行われたのか、私たちは自問しましたか？間違いなく、これには理由があります。一つの理由は、バングラデシュからの資本移動にあまりにも多くの制約を課していることです。したがって、資本勘定は少なくとも部分的に自由化されることを提案する。もっと重要なのは、私たちは包括的な政治を内部的に持たなければならないということです。政治的な分裂は、社会の中で一種の不安を創り出しています。それは、お金を持つ人々の心に恐怖と不確実性を作り出しています。もう一つの重要なことは、バングラデシュは裕福な人々にその国への投資を行う道をあまり提供していないことです。
バングラデシュでは、裕福な人々が国の中で投資する余地が増えるまで、自宅でお金を貯めることはできません。裕福な人々は、お金を送金するための百と一つの方法を見つけるでしょう。
バングラデシュは自国の経済を近隣のより大きい経済に結びつけるべきである。中国との自由貿易協定（FTA）交渉は、真剣に検討する必要がある。バングラデシュのような独立した経済は、より多くのマネーロンダリングと不法な資本移転に苦しんでいることを覚えておく必要があります。大きな経済はこれらの排水に苦しんでいません。バングラデシュの政策立案者は、これらの2つの現象の原因を、これらの2つのチャネルを通じた富の排水を終わらせるための適切な措置を講じる前に、十分に理解する必要があります。
アブ アーメドはダッカ大学経済学教授です。
abuahmedecon@yahoo.com
Bangladesh News/Financial Express 20180329
http://today.thefinancialexpress.com.bd/editorial/on-money-laundering-capital-flight-1522242562/?date=29-03-2018
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