[The Daily Star]高等裁判所は、昨日、BASIC銀行のローン詐欺に関連して提起された61件の腐敗事件の捜査官を召喚し、調査の完了の遅れと最新状況に関する情報を求めた。
「2015年から昨年にかけて腐敗防止委員会が提出した61件の事件で、10人から12人の捜査官が調査を実施している」と同委員会の広報担当官プラナブ・クマール・バタチャリヤがこの新聞に語った。
彼は事件の正確なIO数を与えることができませんでした。
昨日、HCはACCに5月30日午前10時30分までにすべての関連書類とともにI / Oがその前に現れるように指示した。
裁判官ム エナイェツル ラ彼とジュスチスフ スハヒドゥル カーイムが15件の申請を受け、ファズラー・ソーバン（元ベーシック・バンク専務理事）が15件の保釈を求めています。
審理中、裁判官は、適時に事案の調査が完了していないことを発見した。
ACC弁護士クルシド・アラム カーン氏は、ACC法によると、調査の手続きを受けた日から180日以内に、腐敗事件の調査が調査官によって完了されなければならないと報じた。
現在、刑務所にいるソバン氏は、48件の訴えを受けている。彼はそれらの大部分で保釈を得た。
HCBは、ソーバンに対する事件の調査を完了するための長い時間をかけて、昨日大きな迷惑を掛けていた。彼らはいくつかの調査を行い、調査の完了を指示したが、調査報告は提出されなかったと述べた。
裁判官の司法裁判官であるエナイェツル ラ彼判事は、ACC弁護士に、調査を完了できず、訴訟で請求用紙を提出できないときに、被告人を抑留させている理由を尋ねた。
ACC弁護士のサイエド マムンマブブ氏は、事件の調査が本格的に進められており、調査報告書はすぐに関係する試行裁判所に提出されるとHCに語った。
欧州委員会の事務総長は、事件の調査に非常に誠実であり、国の社会経済的、政治的状況のために時には重大な制限に直面していると付け加えた。
その後、HC判事は召喚状を出した。
マムンはデイリースターに、既にHC注文を手数料に伝えていると語った。
昨年11月8日、同じHCベンチが足を引っ張ってBASIC銀行のローン詐欺を巡って事件を調査する際の弱点を示すためにACCをひどく叱責した。
この委員会は、事件に関連して中立性、透明性、能力を欠いていると指摘し、ACCは「ピック・アンド・チョウ」方針を「拘留し、人を解放し続ける」として適用し、裁判所を観察した。
ベンチは、BASIC銀行の内部信用部門の前ゼネラルマネージャであるセリムが提出した3件の保釈申請を聞きながら発言した。
この嘆願では、金銭の不正流用と銀行融資の配当の不正を理由に、2015年に提出された3件の場合、セリムは保釈を求めた。
その日、エナイェツル判事はACC弁護士クルシッドに対し、委員会はまだ「貸付詐欺の受益者のいずれか」を逮捕していないと語った。
委員会は2年以上延期されている訴訟の調査を続けているため、犯人は逃げるための範囲を与えられている、と裁判官は述べて、「詐欺に関する犯罪は非常に明確で、無知な殺人 &クオト;。
「何千人ものタカが姿を消したが、手数料には責任がないのだろうか？ACCは被告人全員を逮捕するよう指示したはずだ」
返答で、クルシッドは、詐欺と関連して提出された合計48件のケースがあり、5件のケースでは手数料の承認を待っていると述べた。
ACCはすぐにそのような場合に調査を終了すると、彼は言った。
HCベンチは後で3つのケースでセリムに保釈を与えた。
バングラデシュ銀行の調査によると、アブドル・ヘイ・バッチュが銀行の役員を務めた2009年から2013年の間に、ベトナム銀行からTK4,500クローを吸い出した。
その後、銀行のマネージングディレクターであるカジ ファクルル イスラムは、2014年5月25日に財務詐欺に関与した疑いで取り下げられました。
バクチュ氏は、同年7月5日、タカの数千豪銀の貸付を承認して資金を流用した疑いが高まったため、7月5日に議長を辞任した。
同年7月14日、BBはBASIC銀行の詐欺に関する報告書をACCに送付し、偽の企業や疑わしい口座からその銀行にどのようにして逃げ出したのかを詳述した。
一次調査の後、ACCは2015年9月に約20件の銀行と20の借入企業の職員に対して約2件の訴訟を提起した。
金融詐欺は、過去数年間に大量のデフォルト債権をもたらし、銀行の資本基盤を蝕んだ。
BBデータによると、銀行の不履行ローンは2012年12月のタカ 706クロに比べて昨年6月時点で7,390千クローネに増加した。
昨年6月末の銀行の資本不足は2,210億クローネで、財務体質の悪化が顕著になった。
AMA・ムヒト財務相は、BASIC銀行と国営のソネリ銀行の詐欺に巻き込まれたすべての人に対して措置を取ることができなかったため、議会で何度も怒りを表明した。
2016年2月24日、彼は国会に、27の銀行職員、56の組織および8つの測量会社がBASIC銀行のローン詐欺に関与していると話しました。
また、BBとBASIC銀行が任命した外部監査会社は、バクチュが不規則なローンを付与することに関与していることを発見したと述べた。
BBは、バクチュが銀行のすべての活動に不法に影響を与え、一度健全な機関を重大な状態にしていることを発見しました。
2015年9月には、移植拒否の監視団が、詐欺に関係する多くの銀行家や借り手に対して18件の申し立てを行った。
しかし、詐欺師の中心にいると思われるバクーは、いずれのケースでも非難されなかった。
昨年7月26日に、HCはACCに、バクチュと銀行の取締役会メンバーがこの事件に関与したと主張したことを調査した。
バクーは既にACCを3回クイズしていません。
彼は病気に苦しんでいたと言い、今年5月15日に委員会の前に出てくることを避け、2ヵ月後に捜した。
ACCは彼に15日を与え、5月30日に現れなければ訴訟を起こすと警告した。
バクチュは5月7日にACCの焼き飛ばしをスキップし、同じ地面で2ヶ月間の時間を求めました。
彼はまた、昨年12月17日のACCの前に、1ヶ月間の祈りで、健康上の理由で避けていた。委員会は彼に数週間を与えました。
ACCは以前、四つの場面でバクチュに疑問を呈していた - 最初は昨年12月4日だった。
彼は昨年12月17日に1ヶ月間尋ねたが、委員会は拒否した。
Bangladesh News/The Daily Star 20180524
http://www.thedailystar.net/frontpage/basic-bank-scams-hc-summons-investigators-1580788
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