[The Daily Star]腐敗防止委員会（ACC）は、昨日、2人のインド市民を含む5人に対して、海外にタカ 64.29 十万を洗濯することに関与していると主張した2件を提出した。
ACCの副補佐ムハンマド・シハブ・サラームは、カザフスタン警察署（カガバン警察署）と、リージェンシー・パッケージング・リミテッド（リージェンシーパッケージング株式会社）とリージェンシー・トリム・リミテッド（リージェンシートリムリミテッド）のマネージング・ディレクター兼妻である妻ルビー・カカールを訴えた。
この事件で訴えられた他の3人は、HSBCの役人アーメド ハビブ、ソハグチャクマ、海外支払調査部のタヒミム ハサンである。
この声明によると、この夫婦は、バングラデシュ銀行の承認を得ずに、米国に拠点を置くTシャツ会社に余分なタカ 19.5 十万を手数料として送った。
ヨゼフ氏と彼の妻はこの点について裏書を出すことができなかったが、3人の銀行関係者は取引をクリアした、と声明は付け加えた。
別のケースでは、ヨーゼフは銀行関係者に不法与信契約の起草を指示し、インドのアマーソン オヴァーセアス プヴト ルトドに44.79 ルクを送ったと述べた。銀行関係者は取引を手助けし、情報を隠していた。
ACCによるプローブは、アマーソン オヴァーセアス プヴト ルトドのディレクターとしてヨーゼフを明らかにした
同氏は、「ハビブとソハグは、この点について、ヨジェシュが支持的な文書を提出することはできなかったが、取引の承認を得た」と述べた。
HSBC銀行のマーケティング・コミュニケーション担当責任者、タルクダー ノマン アンワール氏は、まだ問題について何かを知っているとは言いませんでした。
しかし、我々はバングラデシュの規制を尊重し、関係当局と協力する」と付け加えた。
Bangladesh News/The Daily Star 20180905
http://www.thedailystar.net/news/city/2-indians-among-5-sued-money-laundering-1629304
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