[Financial Express]ダッカ裁判所は、カザソレイマン アンワール チョウドリーとノウリン ハシブ議長を含む9人のビスミラフ グループ役員に、マネーロンダリングの事件で懲役10年を命じたと、ブドニュース24が報告している。
モハンマド アタバラ判事は、この判決を月曜日に発表した。囚人の9人全員が現在大規模である。
裁判所はまた、彼らが洗濯した1,5383万人のタカを倍増させる罰金を科した。この罰金は、60日以内に財務省に提出しなければなりません。
腐敗防止委員会は、いくつかの銀行からの詐欺的な融資、マネー・ローンダリングおよび腐敗の借入金120億ドルを借りた罪で、2013年に54人のビスミラフ グループ関係者に対して12件の訴訟を提起した。
このケースは、ダッカのラムナ、モチジヒール、新市場警察署のアックディレクターイクトバル ホサインによって提出されました。調査は2015年に終了した後、裁判所に請求された。
「ビスミラフ グループには他にも多くの事件がある」と、州の弁護士であるモシャラフ ホサイン カオールは語った。 &クオト;これはちょうど最初の判決です。&クオト;
新市場警察署に提出された2013年の訴訟では、洗濯の容疑者は1億5,300万スイス・フランであったと非難した。
裁判所は、決定を下す前に24人の証人の証言を聞いた。
Bangladesh News/Financial Express 20180911
http://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/court-jails-nine-bismillah-group-executives-for-money-laundering-1536601544/?date=11-09-2018
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