[Financial Express]グローバルな財務健全性（GFI）が作成した最近の報告書は、バングラデシュが南アジアで2番目に不正な資金流出の面でランク付けしています。それは貿易誤請求を通して2015年に59億ドルの驚異的な量がバングラデシュから吸い出されたと言いました。
ワシントンに本拠を置く研究諮問機関の調査結果は、先進国の発展途上国148カ国の国際通貨基金（IMF）の貿易分析データに基づいています。同報告書はまた、2015年に23.6億ドルが同国に入ったと述べた。データは、同年のバングラデシュからの違法な資金の流れ（IFF）が先進国との総貿易の17.5％で、337.3億ドルであることを示した。
GFIは、IFFを違法に稼いだ、使用された、または動かされた、国際的な境界を越えるお金と定義しています。貿易の誤請求はIFFを動かす方法であり、関税やVATを回避するため、またはそれらをオフショアの場所で隠すために、輸入または輸出の価値の意図的な虚偽表示を含みます。
新しいGFTの調査では、2017年のレポートでバングラデシュが2014年の不正流出で60億ドルから90億ドルの損失を出したと推定されてから1年以上が経過しています。違法に獲得、譲渡、または利用された資本の流れ。
最新の報告によれば、バングラデシュは、南アジアのインドに次いでIFFを通じて2番目に高い資金を失った。パキスタンを含む他の南アジア諸国、スリランカでの貿易の誤請求による違法流出は10億ドル未満でした。
貿易全体に対する割合としての高いレベルの誤請求は、発展途上国のほとんどの政府が先進国との国際貿易取引の大部分から恩恵を受けていないことを示しています。バングラデシュは、違法な資金流出で低開発国のリストでトップに入り、この点で上位100カ国の中で40位にランクされています。これは国からの資本逃避の巨大さを理解するのに十分です。
過去10年間に国から違法に転送された金額は、現在の会計年度の予算を1兆タカ以上上回っています。資本逃避は世界的な問題ですが、バングラデシュの状況は憂慮すべきものです。相性の良い投資環境の欠如は、違法な資金流出を助長することが観察されています。
最近の議論で、エコノミスト、銀行家、そしてビジネスパーソンは、状況に対処するために即時かつ効果的な対策を講じる以外に選択肢はないと述べました。関係機関は資本逃避に対して強化されるべきであり、適切な調整を確実にするためにタスクフォースが形成されるかもしれない。
その間、バングラデシュの財務情報ユニットは最近、400億タカを含むマネーロンダリングの事例を検出し、徹底的な調査を行っています。不規則性に関する情報は、必要な措置を講じるために関係するすべての機関にすでに送信されています。
中央銀行がマネーロンダリングを注視し続けているため、スイスの様々な銀行におけるバングラデシュの預金は最近減少した。中央銀行は、マネーロンダリングの問題を念頭に置いて、新しい金融政策に慎重な一歩を踏み出しました。最近では、それはマネーロンダリングについての懸念を引き起こしている外国為替取引でいくつかの重大な違反を発見しました。
バングラデシュの一人当たりの債務は378ドルで、違法な資本逃避を抑制できるのであれば債務負担は少ないでしょう。多くのバングラデシュ人はスイスの銀行で口座を持っているが、いくつかのバングラデシュ人の名前は最近リークされたパナマの論文に載っていた。国は違法な資本の流出を防ぐ方法を学ばなければなりません。
このような資金の移動を防ぐために、関係諸国との協力も強化されるべきです。 GFIによると、この違法な資産移転の90パーセントのうち85パーセントが国際貿易を装っています。この分野は注意深く監視する必要があります。しかし、政治的意思はそのような違法な資本逃避を防ぐための最も重要な手段であるように思われます。
そのような巨大で違法な資本流出が、国が投資不足に苦しんでいるときに起こっていることを知るのは衝撃的です。それはまた、企業がその国への投資に自信がないことを示しています。これは必ず元に戻す必要があります。
szkhanfe@gmail.com
Bangladesh News/Financial Express 20190131
http://today.thefinancialexpress.com.bd/editorial/curbing-illegal-outflow-of-capital-1548859296/?date=31-01-2019
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