[Financial Express]財務省（月F）は、調査員の作業領域を定義することによって、2012年のマネーロンダリング防止法の待望の規則を発行しました。
汚職を調査する権限を与えられた6つの政府機関は、それぞれの調査が完了した時点でチャージシートを裁判所に提出する権限を持っています。
財務省と税関職員によると、政府機関は以前、そのような規則がない場合に請求書を提出する権限について確信が持てなかった。
税関を含むいくつかの翼は、マネーロンダリング調査の完了時に困難に直面していました。
規則の中で、財務省は、マネーロンダリング法で言及されている政府のどの団体がどのような種類の腐敗を調査するのかを明らかにした。
彼らはバングラデシュの金融情報ユニット（BFIU）を調査の分野および関連する事件について月F規定のフォーマットで任命しなければならないでしょう。
政府は、マネーロンダリング防止法を可決してから7年後とその改正後3年後に規則を発表した。
金融機関課（FID）は、2月13日付けの公報通知を通じて「マネーロンダリング防止規則-2019」を発行しました。
日曜日にフィナンシャルエクスプレスと話をして、FID書記官のアシャドゥル イスラムは、その規則は実体が法執行の過程を知るのを助けるだろうと言いました。
同氏は、「新たに制定された規則が、マネーロンダリング法の円滑な実施に役立つことを願っている。法の施行に関するガイドラインは、規則で明確に定義されている」と述べた。
規則の発令の遅れについて、イスラム氏は、関係部門が規則を発する前に他の法律との矛盾を避けるために慎重に精査すると述べた。
月Fは、本物の企業が手間のかからない環境を享受できるように、規則を慎重に組み立てました。
同規則では、同省はマネーロンダリングに関連する27種類の汚職を分類している。
実体のうち、刑事捜査局は、27種類の腐敗のうち約21種類を別々にまたは他の団体との間で捜査する権限を与えられています。
腐敗防止委員会（ACC）、麻薬取締部、国家歳入委員会（NBR）、環境総局、バングラデシュ証券取引委員会なども調査機関です。
規則の策定プロセスに関与していた税関長官のモイヌル カーン博士は、調査員たちは規則がないとチャージシートを提出することが困難であると述べた。
マネーロンダリングの規則は、より簡潔にするべき広範囲の腐敗を取り入れていると彼は付け加えた。
カーン氏は、NBRが訴追にも使えるようにするためにその能力を開発する必要があると述べた。
これらの規則には、汚職、賄賂、偽の通貨取引、強要、不正行為、横領、違法な武器、麻薬または中毒性の商品取引、密輸、ハイジャック、誘拐、殺人、または重大な身体的傷害が含まれます。外貨、盗難、強盗、人身売買。持参金、税および関税関連の汚職、知的財産権の侵害、テロ資金調達、粗悪品の生産、環境犯罪、性的暴行、資本市場に関連する汚職（インサイダー取引および市場操作）、組織犯罪および脅迫による金銭の実現犯罪としても含まれています。
財務省は、所定のフォーマットの調査票、銀行口座の運営の凍結または停止の要請書、BFIUおよび外国のFIUを通じた銀行および金融機関からの情報収集を行いました。
規則に従って、強力な全国調整委員会が議長を務める財務大臣と共に形成されるでしょう。
必要な協力を国内委員会に拡大するために、FID幹事のリーダーシップの下に作業委員会も設立されます。
政府は2012年のマネーロンダリング行為を4年から12年の懲役で規定した。
それは2015年に改正され、NBR、警察、その他の団体に調査を実施する権限を与えました。
以前、ACCはあらゆる種類のマネーロンダリング費用を調査する責任がありました。
他の機関は、ACCがそれらを船上に持っていった場合にのみ調査に参加することができた。
doulot_akter@yahoo.com
Bangladesh News/Financial Express 20190218
http://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/new-rules-define-working-areas-of-investigators-1550425917/?date=18-02-2019
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