[The Daily Star]腐敗防止委員会（ＡＣＣ）は昨日、ＡＢ銀行の職員を含む３人が銀行からのＴＫ１３３クロールを不正使用したとして起訴した。
非難されたのはチャドグラムのAB銀行の副社長兼支店長モハンマド ナチム ウディンです。元SAVPで、銀行本部の与信管理監視部門を担当するモハンマド アザドホーゼン氏。そして、チャザグラムのヤシールエンタープライズの所有者であるモザハール ホサイン。
ACCのアシスタントディレクターであるモハンマド シラジュル ホックは、チャトグラムのハリシャー警察署に訴訟を起こした。
「銀行の役人と協力して顧客がお金を不正使用しました」とFIRは言います。
声明によると、小麦、米、レンズ豆、肥料、種子および化学物質の輸入国であるモザハールは、2001年4月にAB銀行のPCR部門に経常収支を開設した。
PCR支店の推薦に関して、銀行は、モザハール州に対してLC限度額8,000ラク、6,000ラク、タイムローンファシリティ400ルクを承認し、2013年10月31日にローン返済期限を決定した。
その後、2013年4月7日にモザハールによる申請を受けて、銀行のPCR支店ナチムのEVPは、13,964トンのレンズ豆を輸入するために62,15,140米ドル相当のLCを開設しました。
これに関連して、ABバンクは2013年6月6日に対応する銀行ラボバンク、シンガポール支店に支払いを行った。
銀行のPCR部門は、ローンに対するモザハールからの担保としてタカ 1.8クローの価値がある10進法の土地を受け入れた。
その後、2013年4月25日に銀行のPCR支店で、1つのムサと息子たちから10,885トンの小麦を購入するために、タカ 34.99クロールに相当する別の現地LCが開設されました。
銀行は、2013年5月に対応する銀行、サウスイースト銀行にお金を支払いましたが、商品がムサと息子たちから転送されたかどうかを証明しませんでした。
その間、モザハールは条件に従って2013年10月31日までにローンを返済することもできませんでした。
Bangladesh News/The Daily Star 20190227
http://www.thedailystar.net/city/news/acc-sues-bank-official-two-others-graft-1707820
関連
