[The Daily Star]タカの周りには、バクーが会長を務めたときに詐欺を通じてBASIC バンクから借り入れたいくつかの企業からシェイク アブドゥル ヘイ バクーの弟が所有する2つの企業の銀行口座に移管された。
これは、2014年に中央銀行のマネーロンダリング防止部隊であるバングラデシュ金融情報部（BFIU）が行った調査の結果から明らかになった.BFIUは同じ年に腐敗防止委員会に報告書を送付した。
デイリースターは最近この報告書のコピーを入手した。
ACCは現在、ベーシック銀行のローン詐欺を巡ってバクーに尋問を行っており、これは国の銀行部門を揺るがし、かつては溶剤状態の銀行を問題のある貸し手に変えた。
バクチュは月曜日にACCの前に現れ、ローン詐欺への関与を否定した。
2013年にバングラデシュ銀行が実施した検査では、2009年12月から2012年11月の間にBASIC銀行の4つの支店で約4,500クローナの融資を承認する際に不正が発見された。
BFIUは、資金がどのように移転され、最終的な受益者であったかを追跡するために調査を実施した。
BFIUによると、BACUは、BASIC銀行会長としてのバクーの間に不規則な形で承認されたローンの一部が、弟のシェイク・シャリアール・パンナが所有する2つの銀行口座に振り替えられたと伝えている。
銀行のグルシャン支店は、さまざまな機会に不規則にBSトレーディングに融資を行った。ローンは2014年までタカ40クローに達しました。クライアントは現在、銀行との間で不利な立場にあります。
一部のタカ 1.05クロールはBM コンピュータの銀行口座に転送され、タカ 1.65クロールはBS トレーディングの銀行口座からクラウン プロパティの口座に転送されました。
パンナは、BM コンピュータとクラウン プロパティの両方のオーナーで、多国籍銀行との取引を維持しています。
BASIC バンクは、2010年にBS トレーディングにタカ 5.60 千万の融資を承認した。
しかし、融資額は2012年にタカ 33 千万に引き上げられた。しかし、関連支店は金額を増やす理由を示さなかった。それはローンに対して抵当権を行使された不動産の所有権を確認することさえできませんでした。
また、融資を承認する前に、信用リスクの格付けは行われていませんでしたが、それは必須です。抵当土地の文書は収集されなかった。
BFIUの調査によると、タカ 1.50 千万は、天使 農業 フィードのクラウン プロパティの銀行口座に移され、家禽や魚の取引のためにBASIC バンクから運転資本としてタカ 31.54 千万のローンを受けました。
エンジェル・アグロ・フィードは、2012年5月17日に取引許可証を取得してからわずか2日後に銀行に口座を開設しました。 BSトレーディングはその導入者でした。
さらに、別のビジネス会社である時間 トレード インペックスは、BASK銀行のグルシャン支店からタカ 10.90 千万のローンを受けた後、タカ 1 千万をクラウン プロパティの口座に移した。
クラウンプロパティはまた、ルールに違反して2012年から2013年の間に銀行のグルシャン支店からタカ 122.73 千万のローンを受けたデルタシステムズ社からの支払い命令により、銀行口座タカ 8 千万で受け取られた。
さらに、タカ 8 千万は、2011年の信用ルールに違反して、同じ支店でタカ 55.76 千万の融資を受けた生活 スタイル ファッション メーカーの銀行口座から、2012年にクラウン プロパティの口座に移管されました。
クラウン・プロパティーはまた、2012年にBASIC バンクからタカ 10.57 千万の貸付を受けたドルボ トレーダーの口座から、その銀行口座にタカ 80 十万を受け取った。
何度も試みてきたが、この新聞は昨日彼の携帯電話でパンナに届くことができなかった。
2015年に、ACCはBASIC銀行からの2,036百万クローナの横領に関して56件を提訴した。残りの金銭の不正流用の調査が進行中です。
しかし、バクチュはいずれの事件でも起訴されなかった。
今年11月23日、ACCは前会長と元首相10名を呼び寄せ、尋問を求めた。
最高裁判所のベンチは、8月18日の早期に2回のローン詐欺事件を聴聞しながら、バクチュ氏と銀行の元社員を事件で命名しなかったためACCに不満を表明した。
Bangladesh News/The Daily Star 20171206
http://www.thedailystar.net/backpage/basic-bank-loan-scam-transfer-tk-20cr-raises-questions-1500961
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