[The Daily Star]バングラデシュ銀行の調査報告によると、AB銀行は、投資名義で2つの日陰の組織を通じて、アラブ首長国連邦（UAE）にタカ 165クロークを投じたとされているという。
2013年12月のABバンク取締役会は、シンガポールに本拠を置く資金調達および投資会社のピナクル・グローバル・ファンド・ピー・リミテッド（PGF）に、同銀行のオフショア・バンキング・ユニット（OBU）を通じて2,000万ドルの投資を承認した。
2014年2月、OBUはUAEに本拠を置くアブダビ商業銀行（ADCB）の口座に入金しました。
口座は、特別目的車両（SPV）またはPGFのメディエーターとして機能したチェンバオ総合取引 LLCに属していた。チェンバオはすぐにお金を撤回し、口座を閉鎖した。
AB銀行がBBをチェンバオとPGFに関する実質的な文書にすることができなかったため、資金がどこから撤退したのか分からなかった。
第1世代のプライベート・バンクは、PGFとの投資契約に白書で署名し、取引の有効性について疑問を投げかけた。
今年の10月下旬にBBチームがこれを調査した。
BBファーマーは、ファズラー・ラフマンとシャミム・アーメド・ショーダーリーの元経営者2人、元金融機関長であるアブ・ヘナ・ムスタファ・カマル氏は、直接マネーロンダリングに参加していたと述べた。
BBチームは、1991年銀行法に基づいてAB銀行の取締役会からワヒドゥルを取り除くことを勧告し、また、洗濯に関与していると主張するアブヘナを中止することを勧告した。
BBは11月15日に腐敗防止委員会に報告書を送った。
デイリースターはACCから報告書のコピーを入手しました。
10月13日の中央銀行はAB銀行に、務め規則に沿った銀行の仕事から元財務長官を務めることを要求した。
BBはまた、洗濯されたお金をすぐに不良債権として分類し、OBUを通じて借入、投資、融資を停止するよう指示した。
これは、過去2年間にAB銀行によるマネーロンダリングの2番目の例です。
BBは昨年、同銀行がシンガポールとUAEにOBUを通じて4025万ドル（TK340クロー）を預け入れたことを発見した。
AB銀行はOBUに関する既存のルールを利用しており、地方銀行が事前承認なしに海外に投資することができます。
「AB銀行の取締役会は、同意書に同意書が署名されたため、この場合の責任を回避することはできません。
地方銀行はPGFとの契約を打ち切り、同社が8％の利息を与え、2000万ドルを得る95日以内に8000万ドルを投資する条件で、2,000万ドルを投資した。
また、ADCBとのチェンバオの銀行口座は、AB銀行とPGFによって共同で管理されることになっていました。しかし、この種のものは、過去3年半で起こったことは何も報告書に言及していない。
また、今年の10月時点での投資に対する関心は556万ドルに達した。関心はまだバングラデシュに送還されていないので、BB報告書はそれをさらに洗濯すると計上した。
コンサルティング手数料として2万5千ドルを含む洗濯されたお金の総額は、現在2489万ドル（TK206クロー）である。
BBプローブは、ABバンク会長ワヒドールが銀行基金の候補者とADCBの口座の共同署名者に指名されたことを明らかにした。 2014年2月にUAEを訪問して取引を完了しました。
&クオト;彼はアカウントの共同署名者だったので、ワヒドゥルはすべてをよく認識していた。彼とAB銀行の元財務長アブ・ヘナは協力してUAEに資金を預けた」とBB報告書を引用している。
AB銀行は、インターバンク市場から資金を調達した。投資を行う前に、地元の法律事務所と海外の法律事務所の両方から法的助言を得ることになっていました。しかしそれはそうしなかった、報告書に言及する。
民間銀行は、BBにPGFからの正式な提案書を提示できなかった。また、PGFの関連書類、ビジネスプロフィール、登録証明書、覚書を掲載することもできませんでした。
PGFは、シンガポールの会計および企業規制当局（ACRA）から2007年11月に金融機関として営業するライセンスを取得しました。しかし、ACRAは昨年5月に登録を取りやめたとBBチームが明らかにした。
カナダの市民であるアブドゥサマド カーンは、PGFに代わって契約を結んだ。彼はその中のPGFディレクターとして言及されたが、別の文書では会社のパートナーと呼ばれた。
BBの関係者は、AB銀行が鄭宝宝がSPVやメディエーターとして働く権限を持っていることを証明する書類を提出することはできないと語った。
金融機関や投資会社だけがSPVとして行動することが許されているが、チェンバオは貿易会社だと彼らは指摘した。
BBは11月15日にACCに宛てて、マネー・ローンダリングに関与する者に対して法的措置を講じるよう要請した。
ACCは先週、銀行の会長を含む関係者を召喚し、捜査機関を編成した。
ACC報道官は、昨日、この新聞と話をしているプラナブ・クマール・バタチャリヤは、腐敗疑惑は、委員会に直面する時間を求めてまだ尋問されていないと述べた。
ワヒドゥル氏によれば、投資ファンドは可能な限り最短時間で帰宅すると言われている。
ABバンク会長は、質問に答えると、彼はADCBの銀行口座の共同署名者ではないと主張した。
ABの元M・M・ファズラー・ラフマン氏（元BBレポートに掲載された）は、PGFとの契約に署名する前に、銀行を退去したと語った。
「2014年1月1日にAB銀行を出発しました。私は契約の初期段階で責任を果たしました。私の任期は署名の前に終わった。私はそれに責任がありません。
洗濯されたお金は、国境を越えた検査を実施することで回復できると付け加えた。
BBのスポークスマンと事務総長のサブハンカールサハは、彼がこの問題を知らないと答えた。
Bangladesh News/The Daily Star 20171218
http://www.thedailystar.net/frontpage/bb-probe-reveals-ab-bank-scam-1506478
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