[The Daily Star]腐敗防止委員会は、退職した元ベーシック銀行会長シェイク・アブドル・ヘイ・バッチュウが所有するエデン・フィッシュライズ（エデンフィッシャリーズ）という名前の口座の金融取引について調査を開始した。
2009年9月にBASICに入社したバクー氏は、2010年12月にエデンフィッシャリーズを事業会社として合資会社とレジストラに登録しました。
企業活動はありませんが、同社の口座には、2012年から2013年の間にタカ13クロークが入金されたことが明らかになりました。 デイリースターはこの声明のコピーを入手しました。
ACCのプラナブ・クマール・バタチャルジ副局長は、「ACCは、口座に入金された資金源を調査する」と述べた。
バクーは、RJSCによると、彼の家族（妻スヒエクフ スヒリン アクフター、娘シェイク ラファ・ヘイ、息子シェイク アブドゥル ヘイ・アニニック）を取締役として上場しました。
RJSCに提供された事務所の住所は、ダッカのシェグンバギャ 3階のジャハンプラザ42/1-カでした。しかし、この住所には事務所は見つかりませんでした。
その後、別の住所を使用して、外国銀行のモチジヒール支店：家-2 / 2A、道路-4、平らな-2-5A、DOHS（OLD）、バナニ、ダッカの銀行口座を開設しました。
それは2014年7月にBASICでの役割を辞退することを余儀なくされたバクーの住宅地であることが判明しました。
口座はACCのスキャナの下にあります。銀行報告書には、2012年9月から2013年8月の間にアカウントに多数の取引が表示されます。
2013年2月には、小切手や現金預金によってタカ 3クローラー以上の口座に入金されました。
2013年5月16日に、合計5つのクロークが2つの小切手を介して入金されました。 2日後、タカ1クロールを回収した。
2013年にバングラデシュ銀行が実施した検査では、2009年12月から2012年11月の間にBASIC銀行の4つの支店でTK4,500クーロに相当する融資承認の不正が発見された。合計額の一部は、バクーの若手が所有する2つの銀行口座兄弟シェイク・シャリア・パンナ。
これは、2014年に中央銀行のマネーロンダリング対策部門であるバングラデシュの金融情報部（金融インテリジェンスユニット）が行った調査の結果から明らかになった。
Bangladesh News/The Daily Star 20171228
http://www.thedailystar.net/business/bacchus-company-account-under-acc-scanner-1511320
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