[Financial Express]当局者によると、バングラデシュには、マネーロンダリングとテロ資金調達に対抗する基本的な準備が欠けている。
バングラデシュのバングラデシュ金融情報機関（BFIU）は、さまざまな機関のデータベースから必要な情報を得ることができず、企業登録手続や会社法の改正も弱点のリストに入っています。
先週の政府高官会議では、バングラデシュのマネー・ローンダリングとテロ資金調達に対抗するため、問題に直ちに対処する必要があると強調した。
AMA・ムヒト財務相が率いるアンチ・マネー・ローンダリング（AML）とテロ資金調達（CFT）に関する全国調整委員会は、同会合で31の行動項目を実施するための措置を講じるよう求めた。脅威と戦う
関係者によると、AMLとCFTに関する国家戦略ペーパー（2015-17）には138のアクション項目があり、これまで政府は71項目を完全に実施しており、36項目は31項目、31項目は実施段階には達していない。
31項目には、マネー・ローンダリングやテロリストの資金調達を義務付けているいくつかの基本的なツールが含まれているという。
同委員会は、関係機関に対し、今年3月までの3カ月以内に、残りの措置を実施するよう依頼した後、2018年から2020年の間に新たな戦略ペーパーを準備した。
関係者によると、この会議では、政府を代表して全国的に事件を処理するために、独立した弁護士サービスまたは独立した訴追サービスの形成について議論された。
会合では、ほとんどの場合、政府の関心に反するとの判決が下されたため、身体を即座に構成する必要性が強調された。
当局者によると、バングラデシュは1月31日までにマネーロンダリングに関するアジア太平洋グループ（APG）の隣にアクション項目の実施に関する進捗報告を提出する予定である。
APGの次回年次会合は、7月にバングラデシュが進展状況を踏まえて「強化されたフォローアップ」または「定期的なフォローアップ」のいずれかになると開催される。
フォローアップのプロセスは、マネー・ローンダリングとテロリストの資金調達に対抗するための努力に関する国のイメージと関連している、と関係者は述べた。
バングラデシュ銀行のアブ・ヘナ・モハド・ラジー・ハッサンは、BFIUの木曜日、首相、バングラデシュがAPGの「強化されたフォローアップ」カテゴリーの下にあり、実施されるべき行動項目を実施しようとフィナンシャルエクスプレスに語った。
彼は、実施されなかった31項目の行動項目は、2018年から2020年までの戦略的報告書に再び含まれると述べた。
ハッサン氏は、この失敗がフォローアッププロセスに何らかの悪影響を及ぼすかどうかを問うと、「アクション項目の実施が改善すれば、それについて疑問を投げかけることはできない」と述べた。
「いくつかの基本的な基準の実施には長い時間が必要であり、我々はそれに取り組んでいる」と付け加えた。
- syful-islam@outlook.com
Bangladesh News/Financial Express 20180105
http://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/bd-not-fully-ready-to-fight-terror-financing-money-laundering-1515086820/?date=05-01-2018
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