[The Daily Star]警察は昨日、違法な国境を越えた金融取引システムであるフンディ経由で外国からの送金を受けたというモバイル金融サービス（MFS）の7人の代理店を逮捕した。
バングラデシュ金融情報院（BFIU）の報告に続いて、犯罪捜査部（CID）がドライブを行い、最近1週間に7つのブカスフ代理店を別地区で逮捕した、モラ・ナスルール イスラム特別CID幹部は、首都マリバの本部。
逮捕者は、マンナン、30、サンゲットクマール・ポール、45、ジャミヌル・フケ、38、モジャメルモラ、33、ホサイン・アリ、45、ディダルフーク、31、アブ・バカール・シディークであった。
バングラデシュ銀行の反マネーロンダリング翼であるBFIUは、9月に、法違反のために2,887人のエージェントの活動を中止するよう命じ、さらなる調査と法的措置のために代理人の口座詳細を法執行官に送付した。
調査の結果、CIDは海外のフンディ代理人の一部がバングラデシュの賃金労働者から資金を受け取り、インターネットのメッセージングアプリケーションを使って国内のブカスフ代理店に現地通貨で同額の現金を現地の受取人に送金するよう指導した。警察当局は言った。
「このような違法取引は送金の流れを減らしていた」と彼は主張した。
彼は七人がこの数年間、これをやっていて、タカの騒動を処理していたと言いました。
ブカスフ社の広報・広報担当責任者であるスハムスッディン ハイダー ダリムは、「疑わしいMFSエージェントの活動の調査は、ブカスフ ルトドが提供する情報に基づいて、疑わしいものを特定する定期的な監視の一環として実施されているまたは珍しい取引。
Bangladesh News/The Daily Star 20180105
http://www.thedailystar.net/city/7-bkash-agents-held-over-illegal-remittance-transfer-1515136
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