[The Daily Star]腐敗防止委員会は、実業家サイフル・ホック氏が、2013年から2014年の間にAB銀行からタカ 16億5千万タカのマネーロンダリングに関わったことを発見しました。
ACC職員は、昨日セグンバギーチャ本部で6時間ほどビジネスマンを焼きました。
バングラデシュのフライドバイの代表者であるサフリ氏は、民間商業銀行の創設者でもあるモスシェン・カーン元外相の親戚でもあるとの情報筋によると、
シンガポールに本拠を置く資金調達および投資会社であるピナクル・グローバル・ファンド・ピー・リミテッド（PGF）に2000万ドルを投資することを提案した。
慈悲深いは前のAB銀行の議長Mワヒドール ホックに提案書を提出し、ACC筋はThe Daily Starに語った。
彼はまた、彼が銀行の高官とクフッラムの間の会合に出席していたことを認めた。
この特派員は、彼のコメントのために喜んで電話をかけたが、彼は迎えなかった。テキストメッセージも電話に送信されましたが、彼は返信しませんでした。
以前は、ACCは、AB銀行の前役員2名、前職および現任取締役7名、詐欺に対する銀行役員を尋問した。
バングラデシュ銀行の調査報告によると、銀行は投資の名目で2つの日陰の組織を通じてUAEにTK 165クロークを洗濯した。
2013年12月の銀行の取締役会は、オフショア・バンキング・ユニット（OBU）を通じてPGFに2000万ドルを投資することを承認した。
2014年2月、OBUはUAEに本拠を置くアブダビ商業銀行（ADCB）の銀行口座にお金を預けました。
口座は、特別目的車両（SPV）またはPGFのメディエーターとして機能したチェンバオ総合取引 LLCに属していた。チェンバオはすぐにお金を撤回し、口座を閉鎖した。
AB銀行がチェンバオとPGFに関する実質的な文書を中央銀行に与えることができなかったため、資金撤退後どこに資金が流れたかは分からなかった。
昨日、グラフトのウォッチドッグは元AB銀行ディレクターBBサハイロイを焼き上げた。
ACCのサイェド イクバル ホサインディレクター、グルシャン・アノワール・プラダン副社長が詐欺を調査しています。
バチュー・グライド・アゲイン
昨日、ACCは、元ベーシック銀行会長のシェイク・アブドル・ヘイ・バクチュ（シェイク アブドゥル ヘイ・バッチュ）を尋問しました。
バクチュ氏は前日のように同銀行の元経営者に横領の責任を移そうとした。
ACCの調査官は、12月4日と6日に彼に火をつけた。
バングラデシュ銀行の調査によると、バクチュが議長を務めた2010〜2013年の間に、国営銀行からTK4,500クローを吸い出したという。
2014年7月14日、中央銀行は詐欺に関する報告書をACCに送付し、人々が銀行からシェル企業や不審な口座を通じてどのように賭けたかを詳述しました。
BBは、バクチュが銀行のすべての活動に違法に影響を与え、一度健全な機関を重大な状態にしていることを発見しました。
2015年に、ACCは詐欺に56件の申し立てを提出しました。しかし、バクチュはいずれの事件でも非難されなかった。
Bangladesh News/The Daily Star 20180109
http://www.thedailystar.net/backpage/tk-165cr-ab-bank-scam-acc-finds-links-businessman-1517056
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