[The Daily Star]国家歳入委員会は、バングラデシュからの違法資金移転に関する情報を収集するために、グローバル会計会社を雇うことを決めた、とモハンマド モシャラフ ホサイン ブイヤン議長は昨日語った。
しかし、ブイヤンは、会社名を明らかにしなかった。 「まず同社との間で契約を締結する」と同社はバングラデシュで事業を行っていると付け加えた。
この開示は、NBRとバングラデシュ金融情報機関（BFIU）との間で、疑わしい取引やマネー・ローンダリングやテロ資金調達に関する情報の分析を担当する中央銀行の幹部との事前協定式で行われた。
この取引の下で、NBRとBFIUは違法行為と戦うためにマネー・ローンダリングとテロ資金に関する情報を交換する。
同協定は、貿易ミスインボイス発行などの違法な手段を通じて、膨大な資金が国内外に吸い上げられたと考えられている時期に発生します。
グローバル・ファイナンス・インテグリティ（グローバル・ファイナンス・インテグリティ）は、2005年から2014年の間にバングラデシュから616億ドルが吸い上げられたと発表した。これは2016〜17年度の国内総生産の25％に相当する。
しかし、バングラデシュ銀行のアブ・ヘナ・モズ・ラジー・ハッサン副総裁は、BFIUはGFIによって提供された数字を完全な真実として受け入れることはない、と指摘した。
スイス国立銀行は、バングラデシュのメディアから大きな注目を集めている報告書を毎年発行しています。
BFIUはデータを調査し、93％の取引が適切なチャネルを通じて行われていることを発見した、と彼は述べた。
言い換えれば、個人預金は、発行された総額のわずか7％を占めていました。 「マネーロンダリングの程度は、GFIの数字が示唆するほど厳しくはない」
サイフォン・オフ・マネーを回収するために、32件の訴訟が裁判中である。
「すべての政府機関は、不法な資金逃避を抑制するように取り組んでいる。私たちは既に、不正行為のためにいくつかの金融機関の口座を凍結している」と付け加えた。 BFIは、NBRが税金、習慣、銀行声明に関するデータをBFIUに提供することができると付け加え、ブルヤン氏は、この合意は、不道徳な人々の抑止力として働くだろうと述べた。
ハッサンによると、BFIUはまた、腐敗防止委員会、バングラデシュ警察およびその他の金融機関の関係機関と同様の契約を結んでいるという。
すでに56カ国と情報を交換する協定を締結している、と彼は述べた。
Bangladesh News/The Daily Star 20180205
http://www.thedailystar.net/business/nbr-hire-firm-info-money-laundering-1530070
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