[Financial Express]バングラデシュはフィリピンのリサール・コマーシャル・バンキング・コーポレーション（リサール・コマーシャル・バンキング・コーポレーション）（RCBC）に対して、前者の盗難準備金を回収する最後の手段として訴訟を提起するとの見通しを示した。
AMA・ムヒト氏は、事務局での公的調達に関する内閣委員会の会議の後、報道官に、金のライオンの分け前として、報道陣に語った。「事件はニューヨークに提出されるだろう。バングラデシュの米連邦準備銀行の口座からの国境を越えたサイバー犯罪者によって盗まれたが、まだ取り戻せなかった。
同氏は、一部の弁護士がニューヨーク州の裁判所で判決を提出する方法について話し合っていると述べた。
しかしムハッス氏は、質問に答えると、元中央銀行総裁のムハンマド・ファラシュダーディン博士が保留強盗を率いた委員会が実施した調査の報告は今公開されないだろう、と再び述べた。
&クオト;いいえ、それは今公開されません。私たちは今までそれを決断していません&クオト;と彼は言いました。
サイバー犯罪者は、デジタル侵入の中で、2016年2月にニューヨークで米国連邦準備銀行に寄託された埋蔵量から101百万ドルを奪い取り、その金額をマニラのRCBCの口座に送った。
盗難は、SWIFTの支払いシステムに不正な命令を載せて行われました。
そのうち約2千万ドルがスリランカから回収された。その戦利品のライオンのシェアはフィリピンに上陸しました。これは、カジノでのゲーム、誤った扱いの問題の中で浪費されたと報告されています。
その後、フィリピンから1500万ドルが回収され、バングラデシュへの送金がさらに進められているという。
ムヒト氏は、バングラデシュの投資法人（ICB）の問題を抱えたファーマーズ・バンク・リミテッドに何らかのローンを支払うことを政府が決定していないと述べた。
&クオト;いいえ、私たちは決断をしていません。&クオト;
財務相は、困難に直面したときに銀行に資金援助が必要になるとの見方で、「はい、私の意見では、経済に大きな関心がある」と述べた。
彼は銀行の救済策の背景にある「銀行の失敗はどんな国にとっても恐ろしい痛みです。私はそれを体験しました。私は1948年に銀行が破綻したときに学生でした。
一方、バングラデシュ銀行（BB）の関係者は、このケースは2〜3か月以内に提出されると述べた。
ダッカの中央銀行本部で記者会見のブリーフィングで、上級弁護士、アジマルル ホサイン QCは次のように述べています。「ニューヨーク証券取引所とSWIFTにRCBCと共同で案件提出を提案しました。
ホサイン氏は、盗難貨幣回収問題の法的側面を処理するためにBBに雇われています。同氏はまた、RCBCに対して事案を提出する前に、交渉を提案すると述べた。 「同意しなければ、ニューヨークで法的手続きを進める」と述べた。
弁護士は、「実際、RCBCは制度上の知識や企業の知識を使って洗濯していた」と主張した。
ホセイン氏はまた、フィリピンの銀行の従業員の15-20人が長距離犯罪に関与していると述べた。
また、ニューヨーク、連邦準備制度理事会（FRB）、バングラデシュ銀行、SWIFTは、フィリピンから奪われた6,600万ドル以上の資金を回収するという約束を再確認した。
三者はサイバー詐欺の事件についても引き続き議論することに決めた。
第1回三者会議は2016年5月10日にスイスのバーゼルで開催され、第2回と第3回が2011年8月16日と2017年5月21日にニューヨークでそれぞれ開催された。
バングラデシュは、フィリピンに吸い上げられた8100万ドルのうち、送金会社、カジノ、カジノオペレーターから合計6700万ドルをすでに追跡していたと述べた。
ホサイン氏は、RCBCが調査報告書を求めた際の別の質問に対し、「ファラシュディン委員会の調査報告書を法的に認められる証拠とはみなさない」と述べた。
当局者は、バングラデシュは2年以上を過ぎても盗難101百万ドルのうち1400万ドル以上を盗むことができないと述べた。
「盗難されたお金の一部は既に凍結されており、残りの部分は現在凍結中です」とブフ副総裁アブ・ヘナ・モハド・ラジー・ハッサンはブリーフィングで述べました。
彼は、フィリピンから720万ドル以上を回収するプロセスはほぼ完了していると述べた。
ハッキングされた金額が上陸したフィリピンの裁判所は、バングラデシュに120万ドルを返還する資産保全措置を発給し、600万ドルの別のチャンクを回収するための民事没収訴訟が提起された。
サイバー詐欺は、2016年2月4日の夜、バングラデシュ中央銀行が外国為替勘定を保有している米国連邦準備銀行に合計35件の送金命令を送信することで発生しました。
配達命令35件のうち30件がブロックされました。フィリピンの銀行への4回の移転により合計81百万ドルが拠出された。スリランカの非政府組織に移された残りの2000万ドルは、ハッカーが企業の名前のスペルを間違えたために取り消されました。
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Bangladesh News/Financial Express 20180208
http://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/bd-to-sue-philippine-bank-to-recover-stolen-reserves-muhith-1518025640/?date=08-02-2018
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