[The Daily Star]インドの銀行は、国営のパンジャブ国立銀行の大規模な詐欺の中心にあるダイヤモンド企業に提供されたローンや企業保証から30億ドルを超える打撃を受ける可能性があるという。
2017年3月現在、銀行は億万長者のジュエラーニラヴ モディと叔父のメフルチョクシに縛られている企業に1763億2000万ルピー（27億4000万米ドル）の融資と保証を提供していたと、税務当局はロイターが見ている。
インド最大の銀行詐欺の予備調査で税務当局が準備した内部メモによると、その後、ローンと保証は過去1年間で増加し、インドの銀行への総打撃額は「30億ドル」を大幅に上回る可能性がある場合。
PNBの訴状によると、インディアン銀行史上最大の詐欺には、ムンバイ銀行支店の2人の中学校関係者が、モディとチョクシにリンクしている企業に対し、他のインドの貸し手の海外支店からクレジットを得るための &クオト;手紙&クオト;を発行した。銀行は、これらの不正取引は何年にもわたって行われ、17億7000万ドルに達したと述べた。
これらの手紙は本質的に信用保証であり、銀行内部のソフトウェアシステムには記録されておらず、代わりにSWIFTのインターバンクメッセージングシステムを介して送信されたため、「不正行為の早期発見を避ける」と、
チョクシのゲタンヤリの宝石とチョクシが率いる子会社は32の銀行を扱っていた。ニューヨークから北京にかけての店舗チェーンで有名なチョクシとモディにクレジットを提供した人の中には、インドのユニオン・バンク、アラハバード・バンク、アクシス・バンクが含まれていたという。
国営の貸し手であるインディアン・バンク・オブ・インディアは、同社に対抗する貸し手として3億ドルのエクスポージャーを持っていると述べた。民間セクターの貸し手である軸銀行は、詐欺に関連するすべてのエクスポージャーを売却したと述べている。
税務署の調査結果の中には、モデーと叔父が関与していたいくつかの企業が、多数のパートナーとしてリストされた限られた手段を持っていたということがありました。これらの人々は、税務部門ノートで特定されていませんでした。
モディ、ステラダイヤモンド、ソーラー輸出、ダイヤモンド R '米国の3社の合計貸付金は399.29億ルピーであり、パートナーの総資本は40億ルピーであった。
3社の「売掛債権」または顧客に請求される金額は、「詐欺に関与する3社の総売上高よりもはるかに高い」とし、関連当事者向けに売却され、請求された、または全く来ない &クオト;
モディとチョクシはまだこれまでコメントしていない。連邦警察は、1月初めにインドを去ったと言い、その所在は不明だという。
Bangladesh News/The Daily Star 20180219
http://www.thedailystar.net/business/indian-banks-may-take-3b-hit-pnb-fraud-tax-dept-1536769
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