[Financial Express][ムンバイ22日ロイター]インドの最大銀行詐欺行為に関与した2人のビジネスマンの1人であるメフル・チョクシ氏は、同社の無実を主張し、他の職種を探すよう要請した従業員に公開書簡を送った。
チョクシと甥のニラフ・モディは、18億ドルの詐欺容疑で、2番目に大きな州の貸し手であるパンジャブ国立銀行（PNB）の2人の従業員と結婚する疑いがある。
ビジネスマンは、PNBから7年間に渡って違法な手紙（ルース）が発行されたと言われており、インドの銀行を中心とした他の海外支店から融資を受けています。
ギタリヤリの宝石を所有するチョクシーは従業員に、彼との結婚のために誰も苦しんでいないことを望んだが、彼は給料を支払う立場になく、無実であることを証明するまで自由に他の機会を探した。チョクシ氏は、「PNB銀行とメディアの狂気を欺いたことに対する最近の虚偽の主張が浮上したため、状況は深刻化している。
今月初めに始まったこのスキャンダルは、国営貸し手に対する自信を揺さぶっており、インドの深刻な汚職問題に対して再び注目を集めた。
銀行から6人、モディとチョクシーの会社から少なくとも6人が少なくとも12人が逮捕され、調査は引き続き行われている。
フォーブス誌によれば、約18億ドルの純資産を持っているモディは、ファイアスターインターナショナルと、ニューヨークから北京までの名店のチェーン店を所有しています。
土曜日に、当局は農家、太陽光発電所、彼に属する土地を押収した。
また、インドの金融犯罪と戦うインドの執行局は、インド西部の別の都市であるムンバイとプネの最近の急増で52億4000万ルピー（8100万ドル）のモディに属する21の物件を所有していたと語った。
同週の早い段階で、モディに所属する何百万ルピーの高級車を押収したとのこと。
モディの弁護士は、顧客が不正行為に関与していることを否定している。チョクシーの会社、ギタジャリ・ガムズ（ギタリヤリの宝石）も、詐欺の疑いに関与することを否定している。
これとは別に、インドの連邦警察は、別の国有銀行であるオリエンタルバンク・オブ・コマースが提訴した詐欺訴訟で、デリーに拠点を置く宝石商に対する訴訟を提起したという。
貸し手は、ドワーカ ダスセス・インターナショナルが債務不履行でモディとチョクシーの会社が使用しているものと同様の融資証書を使用して、一部の役人の助けを借りて銀行を不正行為したと主張している。
オンライン上に掲載された電話番号がうまくいかなかったため、ロイターはデリーの会社に連絡することができませんでした。
Bangladesh News/Financial Express 20180226
http://today.thefinancialexpress.com.bd/trade-market/indias-choksi-claims-innocence-in-pnb-fraud-with-open-letter-1519575864/?date=26-02-2018
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