[The Daily Star]インドのパンジャブ国立銀行の関係者は、20億ドルの銀行詐欺に関与していると非難された億万長者の宝石商から金とダイヤモンドジュエリーを受け取ったと、連邦警察が土曜日に判決した。
1月の州の貸し手は、いくつかの銀行関係者が、宝石業者のニラヴ モディと叔父のメフルチョクシとの間で、企業が主としてインドの銀行の海外拠点から融資を調達するための詐欺的手紙を発行すると疑われたという詐欺を明らかにした。
土曜日に14人を逮捕した中央捜査局（CBI）は、モディ氏が少なくとも1人のパンジャブ国立銀行（PNB）の役人に賄賂を支払ったと述べた。
この裁判所は、詐欺の中心にあるムンバイ支店の外為部門のマネジャーとして働いていたヤッシュウォント・ジョシが、60グラムの重さの金貨2個と金とダイヤモンドのイヤリングを受け取ったと認めたモディ。
独立した証人の存在下でジョシーの家から物資が回収されたと、CBIは語った。
&クオト;これは、彼が受取人が銀行を欺くために被告人と共謀していたことを示している&クオト;とCBIインスペクターのD。ダモダランは裁判所提出で言いました。 &クオト;彼はまた、不正なルースの継続的な発行の受益者からの違法な満足を得た。
ジョシは、ムンバイ裁判所と他の4人のPNB関係者とモデーの仲間と一緒に司法上の拘束を受けたが、コメントを求められなかった。
ギタンジャリ ゲムス ルトドを所有するモディとチョクシは、詐欺が起こる前にインドを辞めたが、手紙や声明では無罪だと言った。
インドの第2位の州の貸し手であるPNBは、主にブレイディハウス支店の2人の低レベル従業員が銀行のメインソフトウェアに対応するエントリーを作らずに、詐欺行為が何年も見つからないようにしていると非難している。
しかし、CBIは調査を拡大し、支店の2人の内部監査人を逮捕した。
これとは別に、インドのテレビ局は、土曜日の別のムンバイ裁判所が、外国為替やマネー・ロンダリング犯罪に焦点を当てたインドの執行局（ED）の控訴を受けて、モディとチョクシに対して不履行のワラントを発行したと報じた。
ロイター通信が裁判所に提出した報告書によると、「モディはPNBで犯された詐欺行為の全体像のなかで、原始ドナと思われる」と述べた。
「このモディによって作成された経路の巡回詞が含まれており、そのような状況では、不正な取引はニラヴ モディの個人的な知識と排他的ドメインにあるように見える」
モディはまだインド当局によって追跡されていないが、EDは &クオト;伝えられるところによれば、モディは現在香港にいる&クオト;と述べた。インドの銀行が不正行為からの被害を評価しているため、代理店はすでにモディとチョクシの様々な資産を押収している。
インド国営銀行およびその他の2つの国営銀行であるインドのユニオン・バンクおよびアラハバード・バンクは、後に不正であると判明したPNBが発行したロUに基づいて信用枠を拡張した貸し手である。アラハバード銀行は土曜日に、この事件に対する3億6,687万ドルの被害を受けたと発表した。
Bangladesh News/The Daily Star 20180305
http://www.thedailystar.net/business/indian-police-say-gold-bribes-given-2b-bank-fraud-case-1543609
関連
