[Financial Express]限られた調査機関の権限が不十分であることが証明されたため、国家歳入庁（NBR）の全監視人がマネーロンダリング犯罪を盗聴するようになった。
当局は、財政犯罪の発生率が上昇するにつれて、所得税、付加価値税（VAT）、習慣などのすべての翼を強化することで、収入委員会が調査の範囲を広げたと述べた。
以前は、このような金銭的な犯罪の場合の調査権限は、中央知能細胞（CIC）に限定されていました。
NBRは2018年3月5日付の命令で、CICにマネーロンダリングの調査を許可しただけの以前の命令を取り消した。
当局者は、2016年10月2日の前の命令は、マネーロンダリング法の規定に違反していると述べた。
最後の1年間、税関インテリジェンスと調査ディレクター（CIID）はNBRに命令を捨てるように説得しました。
「前回の注文は、2012年のマネーロンダリング防止法の第2項（ター）（アー）と一致していなかったため、NBRは調査権限に関する手紙を廃棄した。
取締役会の管理メンバーであるスム アスフファク フッサインは、VAT、関税、所得税、および全国各地の関連事務所に命令を送付した。
NBRの手紙によると、マネー・ロンダリング関連の調査やその他の措置は、関連するNBRの措置（所得税、付加価値税、税関、CIC）によって犯されるだろう。
NBRを除いて他の団体からの要請があった場合、NBRは後者によって検出されたマネーロンダリングの事件を調査するため、事件の関連性に従って捜査権を譲渡する。
NBRの以前の命令とマネーロンダリング防止法の間に矛盾があったため、CIIDは、NBRの書簡がCICのみに権限を与えたにもかかわらず、この金融犯罪の事例について引き続き調査している。
しかし、関係者によると、CICは、NBRの一部についてのみ、マネー・ロンダリング事件を処理する能力をまだ開発していないという。
税関評価・内部監査（CVIA）委員長を務めている元CIIDの前総局長（ムイヌル カーン）博士によれば、CIIDはマネーロンダリング行為。調査が完了しようとしています。
「マネー・ローンダリング行為は、貿易に基づくマネーロンダリングの調査範囲を拡大するために、調査当局を分権化した」と付け加えた。
CIIDはまた、マネーロンダリングに関するさらに多くの調査を実施している、と彼は言った。
また、マネーロンダリングの訴訟を提起し、アポンジュエラーズの所有者とビジネスマンムサビンシェイマーに対しても訴訟を起こしたという。
以前は、腐敗防止委員会（ACC）だけがマネーロンダリングに関する唯一の調査機関でした。その後、政府はこの行為を改正し、バングラデシュ銀行（BB）やNBRを含むその他の機関にマネーロンダリングの事件を調査する権限を与えた。
情報筋によると、NBRは調査の範囲を制限するだけでCICに権限を与えていたが、マネーロンダリング行為はより良い調査のために権限を分権化した。
しかし、この決定は、マネー・ロンダリング行為の下でいくつかの事例を実施していたため、CIID職員間の不満を生じさせた。
この問題は、秩序が法律に反していたため、政府による高等教育のための習慣とVAT協会の前に置かれた。
NBRの執行命令は、マネー・ロンダリング行為の規定に反することはできない、と当局者は主張した。
関連するすべての企業は、機能力ごとにマネー・ロンダリングを調査する権限を有するべきである。
関係者によると、NBRの権限を与えられたCICは、今や裁判所にとどまっている唯一のマネー・ロンダリング事件を調査した。
貿易に基づくマネー・ローンダリングは、近年のバングラデシュの主要な懸念の一つであり、お金を吸い取る様々な手法が明らかになった。
政策対話センター（CPD）の著名人であるムスタフィズル ラハーマン教授は、税務当局は、マネーロンダリングの事例を統合的に調査して、貿易に基づくマネーロンダリングを過小および過度の請求を通じてチェックすることができると述べた。
しかし、その過程で嫌がらせをしてはならない」と付け加えた。
異なるグローバルレポートで行われた情報によると、バングラデシュのマネー・ローンダリングやキャピタル・フライトの約80％が貿易額の不足や過払いメカニズムによって行われているという。
NBRは、マネーロンダリング事件の調査プロセスを幅広く行い、違法行為を簡単に検出するのに役立つだろう、とエコノミストは指摘した。
NBRはまた、外国企業による適切な納税額を監視する可能性のある移転価格セルを開設した、と彼は述べた。
ワシントンを拠点とする研究諮問機関であるGFI（グローバル・ファイナンス・インテグリティ）の最新報告によると、2005年から2014年の間にバングラデシュから616億3000万ドル相当の資金が飛行していた。
doulot_akter@yahoo.com
Bangladesh News/Financial Express 20180308
http://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/nbr-sets-all-wings-to-combat-money-laundering-1520441030/?date=08-03-2018
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