[The Daily Star]腐敗防止委員会（ACC）の調査官は、昨日、UAEに本拠を置くアブダビ商業銀行のエンジニアに関する情報をタカ 165 千万の洗濯を中心に調べるよう要請した。
ACCは首都圏のセグンバギーチャ本部で元AB銀行のMワヒドール議長、Mファズラー・ラフマンとシャミム・アーメド・ショーダーリーの元経営者、元財務担当アブ・ヘナ・モスタファ・カマル氏を元首として捜査した。彼らは、1月25日にモチジヒール警察署に提訴されたケースで、サイフル・ホックと他の3人のビジネスマンと一緒に、訴えられている。
2013年12月、ABバンクの取締役会は、シンガポールに本拠を置く資金調達および投資会社であるピナクル・グローバル・ファンドプテ ルトドに、タカ 165 千万または2,000万米ドルを銀行のオフショアバンキング部門を通じて投資することを承認しました。
2014年2月、このユニットは、頂点に代わって投資取引を仲介していたエンティティ、チェンバオ総合取引 LLCの口座に資金を預けました。
チェンはすぐにお金を撤回し、UAEベースの銀行の口座を閉鎖した。
「委員会が承認すれば、タカ 165 千万の譲渡前に、チェンバオの取締役と銀行の金額に関する情報を求めます」とACCの役人は述べています。
情報の入手方法の1つは、アブダビのバングラデシュ大使館を通じたものだと、情報筋は述べた。
別の選択肢として、調査官は、アラブ首長国連邦の法務省が法的援助の要請を受け入れることをバングラデシュの検事総長に説得するよう提案した、と付け加えた。
「私たちの主な目標はお金を回収することです。委員会はどのような選択肢も採用することができる」とACC関係者は述べた。
木曜日、ACCは、中央銀行のバングラデシュ金融情報部に、チェンバオについての詳細な情報を提供するようアラブ首長国連邦（UAE）のカウンターパートに要請するよう要請した。
Bangladesh News/The Daily Star 20180312
http://www.thedailystar.net/business/acc-may-seek-info-uae-over-ab-banks-money-laundering-1546885
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