[Financial Express]国家反汚職機関(ACC)は13日、AB銀行の現会長兼社長を、海外で16億5000万タカのマネーロンダリング捜査の一環で取り調べた。
ACCの報道によると、同銀行のMAアワル会長とモシール・ラフマン・チャウドゥリーのマネージングディレクターは、午後1時45分ごろ、セグンバギーチャ市の腐敗防止委員会（ACC）本部に到着した。
アシスタントディレクターのグルシャン アンワール プラダンが率いるACCチームは、午後3時までに銀行関係者に質問した。
ABバンクの上級職員2人は、1月8日に同じ目的でACCに初めて来たが、その名前は被告人の間ではないが、ACCの関係者は言った。
先日、ACCチームはまた、同銀行の元上級副社長Mヌール・アジム、マフフズル・イスラム法務長官、チッタゴンEPZ支店モハマドのオフショア・バンキング・ユニット（OBU）責任者を含む3人のマネー・ローンダリングを焼き払ったロクマン。
1月25日にモチベールの警察署がABバンクの職員7人を非難し、2013年から2014年の間に日陰のある会社を作ることでU $に16億5000万トンを吸い上げた実業家を非難した。
また、同銀行の元会長Mワヒドール ホック、元ファズラー ラーマンとシャミム アーメド ショーダリーのマネージングディレクター、元金融機関長アブヘナ ムスタファ・カマルを含む4人の被告人を最後に尋問した。
この事件で最後に起訴されたABバンクの顧客でもあるアシントント・エンタープライズ所有者のシルヴェル・ハケは、ACCの1月25日に逮捕されて以来、拘留されている。
事件声明によると、被告人8人は共謀してドバイで偽の企業を開き、ABバンクチッタゴンEPZ支店のOBUからシンガポールとUAEに拠点を置く資金調達および投資会社のピナクル・グローバル・ファンドプテ ルトド.
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Bangladesh News/Financial Express 20180314
http://today.thefinancialexpress.com.bd/politics-policies/acc-grills-ab-bank-top-brass-over-siphoning-off-tk-165-b-1520964015/?date=14-03-2018
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