[The Daily Star]腐敗防止委員会のイクバル・マーモード会長は、昨日、関係者に対し、6月30日までに、パナマ・ペーパーとパラダイス・ペーパーの漏えいに名前が示された人物に関する調査を実施するよう指示した。
ACC長官と司法長官、刑事責任者の長官との緊急会議で、ACC長官は、調査は迅速かつ完全でなければならないと述べた。
パナマ論文の漏れは、バングラデシュに根を持つ海洋団体と関連して名前がつけられた後、有名な政治家や企業の指導者たちに注目された。
2013年に発表された国際調査院のコンソーシアムの最初のリークは、32のバングラデシュの名前を含んでいた。
ICIJは2016年に、3つの新会社、14の新しい住所、およびバングラデシュへのリンクを持つ24人の個人を2番目のリークリストに任命した。
このICIJデータベースには、パナマ論文とオフショアリーク調査の一部である約320,000のオフショアエンティティに関する情報が含まれています。このデータは、2015年末までに40年近く、200以上の国や地域の人々や企業にリンクしています。
事件の監視下にある者の中には、ロシアのウラジミール・プーチン大統領、ウクライナのペトロ・ポロシェンコ、アルゼンチンのマウリシオ・マッリ、アルゼンチンのフットボールのライオネル・メッシ、香港の映画界の伝説のジャッキー・チェン、スペインの映画監督などデビッド・キャメロン元首相ペドロ アルモドバール。
その後、アイスランドの首相ジグムンドゥル・グンララグソンが辞任し、辞任した。
ACC会長は、与野党議員とBNP指導者の両方の名前が漏えいした後、複数の機会に、記者団に、資金がオフショア口座を通じて洗濯されたかどうかを調べるために文書を精査していると述べた。
昨日の会議に出席したACC筋は、DGは会長に、いくつかの事業会社の財務報告書における粗大な異常を発見するように通知したと述べた。
当局者はまた、一部の企業がオーバーインボイスによるマネーロンダリングを行っていたことについても話しました。
しかし、会議の出席者は、腐敗に関与する企業の名前を拒否した。
ACC会長は、関係者に企業への調査を完了させ、7月9日までに報告書を提出するよう要請した。
Bangladesh News/The Daily Star 20180621
http://www.thedailystar.net/backpage/panama-papers-acc-boss-swift-report-1593022
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