[The Daily Star]ダッカ裁判所は、昨日、腐敗防止委員会に、元農民銀行のマハブブール・ハーク・チスティと妻ルジ・チスティの可動性と不動産を、タカ 160クロークの洗濯に関連して没収するよう命令した。
ダッカのクム イムルル カイェス上級特別裁判官は、事件の捜査官であるシャムル アラム副所長が、夫婦の財産の拘束のための命令を求める嘆願書を提出した後、この命令を通過させた。ACC検察官マームード ホサイン ジャハンギルは毎日星。
添付書類は、債権者の請求に応じて、債務者が所有する特定の財産を債権者に移転するか、債権者の利益のために売却することを裁判所が指定する訴訟手続である。
ACCは4月10日、ファーマーズ銀行の監査委員会委員長、息子のラスケン・ハケ・チスティ、銀行の上級副社長ジア・ウッディン・アーメド、副社長ムハマド・マスドゥール・ラフマン・カーンを逮捕した。
以前、ACC副局長は、4人を含む6人を非難して、郭山警察署に事件を提起した。他の2人は、マハブブルの妻ルジ・チスティと銀行のギルシャン法人デルワール・ホサインの元マネージャーです。
逮捕された後、ダッカ裁判所は、マハブブルを5日間の救済措置に、4日後の他の武器をそれぞれ救済した。クイズされた後、4人は刑務所に送られた。
ACCの調査によると、2013年11月18日から今年1月30日まで、マーカブールの息子、妻と娘が所有するボクシゴンジ ジュートスピナーズ株式会社の経常収支で、タカ 138.82クロークが寄託された。
その後、全額が現金で引き落とされました。
当時のバクシジャン支店とG山支店の経営陣であったジアとデルワールは、バングラデシュ銀行にその旨を知らさずに、そのお金のローンダリングを訴えたというケース・ステートメントを読んでいる。
さらに、ACCによると、マハブブルと彼の息子の銀行口座を含む少なくとも7つの疑わしい取引がタカ13クローキング以上に行われた。
2014年1月8日、タカ 2クローアは、サイフ ポワーテク ルトド.の経理でファーマーズ銀行の玉山支店にあるマハブールの貯蓄口座に不審に転送されました
さらに、疑わしい状況下で、マハブールと農民銀行の異なる支店の家族にタカ 1.34 千万相当の8件の支払い命令が発行された。
ACCはまた、銀行の書類を調べると、マハブールが所有するラシェド 企業に対して同様の方法でタカ 1.80 千万相当の16件の支払い命令が発行されたことを発見しました。
旧農民銀行のムヒウッディン カーン アラムギルとマハブール議長は、2014年と2016年にバングラデシュ銀行が準備した2つの調査レポートによると、ファーマーズ銀行を取り巻く論争の中心にあった。
彼らはルールに違反し、執行委員会と支部の勧告を迂回して、融資を承認する際の不正に関与していたと報告している。
その後、中央銀行は昨年、銀行委員会から辞任するように頼み、11月27日にそれをした。翌月、ファーマーズ銀行の取締役会が再編され、4つの国営銀行とバングラデシュ国有投資公社がタカ 715深刻な金融危機から銀行を救うために伐採。
MAHABUBULのBBの発見
BB調査は、銀行規則に違反して、マハブールが、実行委員会のいかなる会合にも融資提案を載せずに、銀行のモチジヒール支店の顧客であるプライム イスラム私証券にタカ 5 千万の当座貸越を許可したことを発見した。
同氏はまた、同社が2014年7月3日にタカ 3 千万のローンを申請した銀行のグルシャン支店からの勧告もなく、サイフパワーテックにタカ 2.50 千万のローンを一方的に承認した。
マハブブール執行機関は、2014年3月5日に支店からのクレジット提案を受けずに、ユナイテッド・ブリックとフルトラ充填ステーションにタカ8クロア・ローンを付与しました。
同じ日に、それはまた、タカ 5.91 千万で建設中のフラットな値に対して、都市デザインと開発へのタカ 15 千万の与信限度を承認しました。
BBによると、同委員会は、銀行のグルシャン支店の顧客であるチッタゴン 漁業の漁業購入のために、タカ 16 千万のタームローンとタカ 2 千万の運転資金を承認した。
銀行の支店が与信提案を準備する前にローンが付与された、とBBは述べた。
マハブブールは、銀行のグルシャン支店がタカ16クロアローンの承認を推奨したが、MSインターナショナルにタカ20クロークのローンを承認した。
彼はまた、エメラルドフードにタカ 12 千万 ローンを付与し、銀行の常務取締役および副管理ディレクターの見解を無視した。
BB探査はまた、プライベートバンクがインデックス住宅へのタカ 17クロア融資を承認したことを明らかにした。
マハブブルは、ローン提案を取締役会の前に置くことさえせずにローンを認可した。銀行の本社は当初、提案を拒否したが、とにかくマハブブルは融資を承認した。
SONALI銀行の詐欺事件
腐敗防止委員会は、ソナリ バンク カジ ファクフルル イスラムの2人のビジネスマンと前副代表取締役を対象に、2009年に銀行からタカ 3.46 千万を流用した事件に関連して、
2人のビジネスマンはジャゴロン・テキスタイル・ミルズリミテッド会長ジャンギル・アラム 宮地とマネージング・ディレクターマブブール・ラハーマンです。
しかし、この移植拒否の監視は、この事件で告発された他の一部の課金シート名には含まれていなかった、とACCは述べている。
チャークシートによると、ファークル氏は、国有銀行からタカ 3.46クローブを差し押さえて、彼の従属役員を利用した。
ACCは2016年11月8日、トリオや他の銀行職員を含む約8〜10人の人を非難して、シディルガンジ警察署に事件を提起した。
事件の調査官でもあるACCのシャムスル・アラム副局長は、ジャゴロン・テキスタイル・ミルズは既に破産し、閉鎖されていることを発見した。
その後も、銀行関係者は工場のLC限度額をタカ 125 十万からタカ 300 十万に引き上げ、ポロシャツとTシャツを違法に輸出するための10の裏書をオープンした。
その後、すべての製品は、LCの状態を払拭する現地市場で販売されました。銀行当局はそれを知っていたが、彼らは会社に対して何の行動もとらなかった。むしろ彼らはテキスタイル工場にタカ 2.94 十万を支払った。
また、銀行は出荷前のクレジットでミルズ タカ 52 十万を支払った。
後に2010年に国営BASIC銀行のMDになったファフルル氏は、2010年から2013年の間に銀行から約4,500クローを借りた不正使用に関連して別のケースで起訴された。
BASIC銀行の詐欺が浮上した後、彼は国を去った。
Bangladesh News/The Daily Star 20180830
http://www.thedailystar.net/news/city/dhaka-court-orders-attach-farmers-bank-former-audit-committee-chairman-mahabubul-haque-chisty-property-1626172
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