[Financial Express]裁判所は、マネーロンダリングのために、ウニパー2ウバングラデシュの会長と専務理事を含む6人に12年の刑を言い渡した、とブドニュース24が報じている。
ダッカの第3特別裁判所裁判官アブシードディルハル・フセインは水曜日に命令を出した。
マルチレベルのマーケティング会社であるウニパー2ウの最高責任者を含む汚職防止委員会の訴訟は8年前に提起された。
6人のうち3人は判決が下されたときに法廷にいた。
水曜日に有罪判決を受けたのは、ウニパー2ウ会長のモハンマド スハヒドゥッザマン スハヒン、マネージングディレクターのモハンマド ムンタシル ホサイン、エグゼクティブディレクターのマスドゥール ラーマン、ゼネラルマネージャーのアム ジャムスヘド ラーマン、アドバイザーのマンジュル・エサン チョウドリー、そしてユニランドのHMアルシャドウラです。
その中で、スハヒドゥッザマン、マスドゥール、マンズルは逃亡者です。
この訴訟は2011年1月25日にACCアシスタントディレクタートゥフィクル イスラムによって提出された。
事件の詳細によると、ウニパー2ウは合資会社と企業のレジストラに登録した後、マルチレベルマーケティングに入りました。
公社から資金を引き出すようになったとき、会社の役人は規則を破りました。そして、「仮想金」投資を通して作られる速い利益の約束で彼らを誘いました。この詐欺会社は、2009年11月から2010年9月の間に、シティバンクの新しい市場支店、NCC銀行のナラヨンゴンジ支店、ブラックバンクの象の道支店を通じて、顧客から24.6億タカの預金を引き込みました。
ウニパー2ウマネージングディレクターモハンマド ムンタシル ホサインと会長スハヒドゥッザマン スハヒンは、マネーロンダリング法の下で処罰される「個人的な経費」のために2億5000万タカ以上を確保しました。
Bangladesh News/Financial Express 20190124
http://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/12-yr-jail-term-for-six-unipay2u-bosses-1548266859/?date=24-01-2019
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