[Financial Express]最新の財務報告書では、ワシントンを拠点とするグローバル・ファイナンシャル・インテグリティ（GFI）が、国際通貨基金（IMF）の貿易方向統計データセットに基づく見積もりを用いて、途上国との間の不正な資金の流れを明らかにしました。
報告書によると、2015年には先進諸国との貿易の不正請求を通じて少なくとも59億米ドルがバングラデシュから不法に流出した。金額は約2ヶ月の国の商品輸出に近いです。また、2015年の他国からのバングラデシュへの不正な資金流入は28億ドルであったことも明らかになりました。これはバングラデシュにとっては憂慮すべき状況です。
GFIはまた、貿易の不正請求がどのように発生するのかも説明しました。貿易の不正請求は、税関の請求書に記載されている輸出入貨物の金額または金額を誤って記載することによって行われます。同報告書によれば、貿易の不正請求は貿易ベースのマネーロンダリングの一形態であり、貿易相手国が独自の貿易文書を作成したり、第三国（通常はタックスヘイブン）で準備したりすることによって可能となる再請求と呼ばれます。
国民経済計算や国際収支の数字で明らかにされていないさまざまな方法でIFFを生成することができます。これには、貿易のミスプライシング、大量の現金移動、ハワラ取引、密輸が含まれる可能性があります。
IFFは、世界中の政治的および経済的安全保障、特に開発途上国に大きな挑戦と脅威をもたらします。
彼らは多国籍の組織犯罪を助長し、汚職を助長し、統治を弱体化させ、そして税収を減少させる。
脱税 - 違法に所得を税務当局から隠し、それを海外に送付する慣行 - が国内の資源を動員する政府の努力を妨げるので、国内の資源動員とIFFは密接に関連している。
GFIは、IFFを制限する最も効果的な方法は、財務の透明性を高めることであると考えています。すなわち、1）国境を越えた脱税を検出し、阻止することです。 2）匿名のシェル会社を排除する。 3）マネーロンダリング防止に関する法律および慣行を強化する。 4）貿易の不正請求を削減するように努める。 5）多国籍企業の透明性を向上させる。
政府は報告書の調査結果を検討し、IFFを抑制するために彼らの計画に勧告を統合することを検討すべきです。
モハンマド。ジル・ラハーマン
イスラム銀行バングラデシュ株式会社
ラルモハン支店、ボーラ。
zrbbbp@gmail.com
Bangladesh News/Financial Express 20190131
http://today.thefinancialexpress.com.bd/editorial/illicit-financial-flows-are-hurting-the-economy-1548859380/?date=31-01-2019
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