[Financial Express]バングラデシュ銀行は今朝早く、ニューヨークの連邦準備銀行との資金から1億1000万ドルの強盗をかけて米国の裁判所に訴訟を起こす予定です。
この訴訟は、マニラに本拠を置くリサルコマーシャルバンキング株式会社（RCBC）およびその他のサイバー盗難による受取人に対して提訴される予定です。
BBのバングラデシュ金融インテリジェントユニット（BFIU）の責任者であるアブ・ヘナ・モハマド・ラジー・ハッサン氏は、土壇場での精査が行われていると述べた。
彼は水曜日の午後8時15分ごろにアメリカに滞在しているBBチームと話をしました。
「事件はおそらくニューヨークのその日の最後の時間に提出されるでしょう。バングラデシュの時間に、それは木曜日の早い時間であるかもしれません」と彼はフィナンシャルエクスプレスに言いました。
一方、2018 - 19年度下半期の金融政策声明発表後の水曜日の記者会見で、BB総裁のファズルカビルは、チームが現在ニューヨークを訪問しており、米国のBBの法律事務所と協議していると述べた。効果。
「準備はすべて整っており、ニューヨーク州南部地区連邦裁判所に1月30日ニューヨーク時間までに提出される」とカビル氏は述べた。
彼は、BBが先週の火曜日、ニューヨーク連邦との間で、盗まれたお金をすべて回収するまで互いに支援するための決議および援助協定を締結したと述べた。
BBが主張する補償額を尋ねられたとき、彼は言った、「あなた（記者）は2月2日に私たちのチームの復帰後すぐに詳細を知るでしょう」。
訴訟を起こすことの遅れについて、カビル氏は、この問題には訴訟に進む前に十分に分析する必要がある多くの要因が含まれると述べた。
「それは時間のかかる問題だ。私たちはすべてのことをやった」と彼はメディアに語った。
モハンマド・ファラシュディン主導の委員会による行政調査報告について、カビル氏は報告が2016年5月に提出されたと述べた。
しかしその前に、BBは反マネーロンダリング法の下でここに訴訟を起こした。
その間、刑事捜査局（CID）はまだ終わっていない問題を調査する任務を負っていた、と彼は言った。
「政府は行政調査報告がCIDの主な調査を妨げるかもしれないと思うかもしれません。それは理由であるかもしれません、そして、我々はここですることを何もしません。」
1億1,000万ドルのうち、8,100万ドルがフィリピンのRCBCの4つの口座に、残りの2,000万ドルがスリランカの銀行に振り込まれました。
しかし、スリランカへの2000万ドルの送金は、ハッカーによるスペルミスのため失敗しました。
その後、BBはマニラから約1500万ドルを回収することができました。
現在、世界最大のサイバー強盗の1人で、6,600万ドル、つまり盗まれたお金の60％を超える金額が、依然として回復していません。
フィリピンの地方裁判所が、サイバー詐欺の最初の有罪判決である8回のマネーロンダリングで有罪となったRCBCの元支店長を逮捕してから数週間後にBBの動きが起こりました。
裁判所はマイアサントスデギートに異なる刑期を宣告した - それぞれの数は4年から7年である。
彼女はまた、罰金1億900万ドルを支払うよう命じられました。
一方、マニラのABS-CBNニュースの報道によると、RCBCは水曜日に、バカラデシュ銀行がマカティ支店のうちの1つを通じて8,100万ドルの盗まれた資金を集めたという2016年の強盗に対する申し立てを歓迎すると述べた。 、
フィリピンの10番目に大きい銀行は、それが「まだ名前のない人によってバングラデシュで始められたことの犠牲者」であると言いました。
「RCBCは法廷でバングラデシュ銀行（BB）に対抗する準備ができている。実際、RCBCの防衛を処理するためにRCBCは一流のNY（ニューヨーク）法律事務所と契約している」と声明で述べた。
RCBCは、現地の法律で許可されているすべての情報をフィリピン上院聴聞会に提供したと述べたが、バングラデシュ銀行は、「事実から約3年後にその完全かつ完全な調査結果を公表することを」拒否した。
同氏は声明の中で、「BBが透明性を高め、それ以外の人を非難するのをやめることができるようになることを願っている。苦情により、私たちとフィリピン政府はBBに提供を求めてきた情報がようやく得られるだろう」と述べた。
正体不明のハッカーは、2016年にバングラデシュ銀行のニューヨーク連邦準備銀行の口座から金額を盗んだ後、8,100万ドルをRCBCの架空口座に振り込んだ。
お金は後でカジノ口座に移され、バングラデシュ当局は少なくとも1500万ドルを回収しました。
RCBCは、バングコセントラルングピリピナスによって強盗により記録的な11億ドルの罰金を科された。
アカウントが漏洩した支店の管理者であるマイアサントスデギートは、ケイパーに関連したマネーロンダリングで有罪判決を受けました。彼女は8件のカウントのそれぞれについて4年から7年の懲役刑を宣告され、合計1億9000万ドルの罰金を科された。
jubairfe1980@gmail.com
Bangladesh News/Financial Express 20190131
http://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/bb-set-to-sue-rcbc-today-1548870555/?date=31-01-2019
関連
