[Financial Express]税関情報局は水曜日に、3つの地元企業による貿易ベースのマネーロンダリングを通して91億9,000万クローネの転換を検出した、と収入委員長は述べた。
クレセントレザープロダクツリミテッドはタカ 42.2億、レメックスフットウェア株式会社 タカ 48.1億、クレセントタナリーズ株式会社 タカ 158百万タカを吸い上げた、と彼は明らかにした。
この疑惑について、税関情報局（CIID）は同日CIID事務所でクレセントレザーとクレセントタネリーズの会長MA カデルを逮捕した。
国家収益委員会（NBR）の会長であるモハンマド モシャラフ ホサイン ブイヤンは、次のように述べています。
彼は、密輸とマネーロンダリングに関する再構成された中央タスクフォースの第4回会議の後、NBR本部での記者会見でCIIDの調査結果を明らかにした。
水曜日に、翼はヤナタ銀行株式会社の13人の役人を含む合計17人の人々に対して訴訟を起こしました。
それはまたレメックスフットウェア会長アブドゥル・アジズとマネージングディレクター（MD）リトル・ジャハン（ミラ）、クレセントレザーとクレセントタナリーズムド スルタナ ベグムを訴えた。
NBRのチーフは、10から12のマネーロンダリング調査もまた、税関諜報チームの監視下にあると述べた。
声明の中で、理事会は、ジャナタ銀行のイマムガンジコーポレートブランチ、役員、およびそれらの会社の所有者を念頭に置いて、バングラデシュから資金が流出したと述べた。
企業の輸出請求書に対してほとんど送金が行われなかったため、企業は誤った輸出を示した。
「私たちはマネーロンダリングに関する具体的な情報に基づいて訴訟を起こしました」とブイヤン氏は述べた。
彼は、NBRが疑わしい人たちが出国するのを阻止するためにあらゆる慎重な措置を講じたと述べた。
「NBR、バングラデシュの財務情報部および腐敗防止委員会は、マネーロンダリング事件について総合的な精査を行う」と彼は付け加えた。
タスクフォースは、さらなる調査がどのように行われるかについての方法を修正すると、ブイヤン氏は述べた。
しかし彼は、この事件で無罪が罰せられないことを保証した。
最近発表されたグローバル・ファイナンシャル・インテグリティ（GFI）の報告書を引用して、彼は、貿易ベースのマネーロンダリングの理由を特定する必要があると述べました。
彼は麻薬密輸に関する容疑者の資産の蓄積が調査を通じて検出されるだろうと述べた。
会議では、ブイヤン氏は、国境や鉄道の監視を強化することによって密輸や麻薬密売に対する厳格な措置を警告した。
doulot_akter@yahoo.com
Bangladesh News/Financial Express 20190131
http://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/three-cos-siphon-off-tk-919b-1548870440/?date=31-01-2019
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