[Financial Express]腐敗防止委員会（ACC）は日曜日にクレセントグループの高所得者とジャナタ銀行（JBL）の高官に対して5件の訴訟を起こした。
ACC副所長（広報担当）のプラナブ・クマール・バッタチャジー氏によると、これらの訴訟は、クレセントグループの5つの懸念のうち7人の高官、ならびにJBLの15人の現職および元職員を含む。
ACC本部アシスタントディレクターグルシャン アンワール プラダンは、チョークバザール警察署に訴訟を起こした。 ACCディレクターのサイエド イクバル ホサインが監督し、事件はプラダン氏とACCディレクターのニアムルアフサンガジが調査する。
クレセントグループの関係者は、クレセントレザープロダクツの会長マ カダー、そのディレクタースルタナベグムとレジア・ベグム、ルパリコンポジットレザーウェアディレクターのサミア・ケダー・ナンディ、リメクス フートウェアー ルトドの会長モハンマド アブドゥル・アジズ、そのマネージングディレクターのリトゥン・ジャハン・ミーラ、そしてレックスコ株式会社のディレクターモハンマドです。ハルンラシッド。
非難された銀行家は、 - JBLの元ゼネラルマネージャー（GM） - モハンマド ザキル ホサイン（現副社長またはソナリ銀行リミテッドのDMD）とファクルル アラム（現バングラデシュクリシ銀行の現DMD）の2人。 ムハンマド・イクバル、AKM アサドゥッザマン、カジレア ウディン アーメド、レザウルカリム（現ソナリ銀行のDMD）の4人の副ゼネラルマネージャー（DGM）。
他の被告人は次のとおりです。 - JBLの2人のアシスタントゼネラルマネージャー（AGM） - アタウル ラーマン サーカーとSMのシャリフル イスラム、3人の上級主席役員（SPO） - マグレブ アリ、カイルル・アミンとバハルル アラム、プリンシパルオフィサー（輸出）モハンマド ルフルアミン アブドゥラ アル マムン、モハンマド モニルザマン、モハンマド サイドツマンの3名の上級役員（SO）。
個人は、お互いに共謀して、リメクス フートウェアー ルトドのジャナタ銀行からのタカ 17,456,679,509、クレセントレザープロダクツリミテッドのタカ 5,006,944,899、ルパリコンポジットレザー株式会社のタカ 4,541,087,384、タカ 743,895,359のラスを獲得しました。 クレセントタナリーズ株式会社.用683,495,120
クレセントグループの5つの懸念は、ジャナタ銀行のイマムガンジ支店からの海外ドキュメンタリー請求書の購入（FDBP）およびクレジットの梱包に、偽のドキュメントを作成することによって支払われました。
1月30日、税関情報局と調査局（CIID）のチームが、マネーロンダリングの容疑でクレセントレザープロダクツリミテッドとクレセントタナリーズ株式会社マ カダーの会長を逮捕しました。
当日、CIIDチームはチャウバザール警察署に提出した2件の事件に関連して彼を迎えに行った。
CIIDが、ダッカのJBL イマムガンジ支店の職員と共謀しているクレセントグループが、偽の輸出請求書に対して、海外で129億9000万タカを払いのけて行ったことをCIIDが発見した後、動きは始まった。
ヤナタ銀行は1月31日、銀行のイマムガンジ支店から357.2億タカの違法行為を実現したとして、クレセントレザー製品およびクレセントタナリーの5社に対して、ファーストマネーローンのダッカ裁判所（アーサリンアダラット）に5件の訴訟を提起した。
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Bangladesh News/Financial Express 20190211
http://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/acc-files-five-cases-against-crescent-group-high-ups-1549820672/?date=11-02-2019
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