[The Daily Star]欧州委員会は、サウジアラビア、パナマおよびその他の管轄区域を、テロ資金調達およびマネーロンダリングに対する緩やかな統制のためにブロックに脅威をもたらす国々のブラックリストに追加した、とEUの幹部が水曜日に述べた。
合計23の管轄区域がリストされています。アフガニスタン、アメリカ領サモア、バハマ、ボツワナ、北朝鮮、エチオピア、ガーナ、グアム、イラン、イラク、リビア、ナイジェリア、パキスタン、パナマ、プエルトリコ、サモア、サウジアラビア、スリランカ、シリア、トリニダードトバゴ、チュニジア、米領バージン諸島、イエメン
評判の害から離れて、リストに含めることはEUとの財政関係を複雑にします。ブロックの銀行は、リストされた管轄からの事業体を含む支払いについて追加のチェックを行わなければならないでしょう。
Bangladesh News/The Daily Star 20190214
http://www.thedailystar.net/business/global-business/news/eu-adds-saudi-arabia-panama-dirty-money-blacklist-1701694
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