[Financial Express]高等裁判所は水曜日、関係当局に対し、過去20年間の貸付金不履行者およびマネーロンダラーのリストを作成し、それを裁判所に提出するよう命じ、バングラデシュ連合ニュースおよびBSSに報告した。
HCはまた、関係当局に対し、過去数年間に銀行部門の不規則性と汚職を特定するための強力な委員会を結成するよう命令を下すべきではない理由を説明するよう求める規則を発表した。
正義フルム ナズムル アフサンと正義クム カムルル カダーのHCベンチは、バングラデシュの人権と平和のためにマンジル・モージド弁護士が申し立てた書面による嘆願書を審理した後、命令と規則を出しました。銀行業界では。
首相官邸、内閣、財務省、バングラデシュ銀行総裁、ならびにすべての公的および民間銀行の会長およびマネージングディレクターへの秘書が、この規則に回答した。
弁護士マンジル・モージドは、州のための令状嘆願人および副検事総長バリスター ABM アブドゥラ アル マームード バシャールに立っていました。
審理中、同裁判所は、同国の公共および民間銀行部門においてすでに脆弱な状況が生じていると述べた。経済を復活させ、それを強力な立場へと導くためのあらゆる不規則性を阻止するために必要な措置を講じるべきである。
フィナンシャルエクスプレスレポートによると、バングラデシュ銀行で入手可能な統計によると、2018年9月末現在、分類されたローンとも呼ばれるデフォルトローンの総額は9,937億タカであった。
不良債権（NPL）の額は、2017年12月31日現在の7,430億3,000万クローネから、9月30日現在では、約34％（2,256億7,000万香港ドル）増加し、9,937億7,000万クローネとなった。
最近の12月の報告書で、個人シンクタンクの政策対話センター（CPD）は、過去10年間で、国内の銀行部門から、主要な詐欺、不規則性、強盗などによって合計2,250億2,000万タカが急落したと述べた。
シンクタンクはまた、同国の銀行セクターの全体的な状況を見直すために銀行委員会を設立することを提案した。
一方、ワシントンを拠点とするリサーチセンターであるグローバルファイナンシャルインテグリティ（GFI）の推定によると、2005年から2014年の間に、国からの年間平均違法資本流出は75.8億ドルであった。
また、2015年には、少なくとも59億ドルがバングラデシュから国際貿易の不正請求を介して先進国に不正に譲渡されたことも示しました。
さらに、マネーロンダリングと資本逃避も、他国での永住権または長期滞在権を求める形で行われたとされています。
たとえば、2002年1月から2017年8月までの間に、マレーシアのマイセカンドホーム（MM2H）プログラムのもとで、約3,746人のバングラデシュ人がマレーシアでの長期滞在を利用しました。
2年前、腐敗防止委員会（ACC）は、MM2Hプログラムの下で2番目の住宅を建設するためにマレーシアに投資した1,050人のバングラデシュ人を特定したと述べました。
MM2Hプログラムの下でマレーシアに長期滞在するためには、月額最低500,000 RM（約12億タカ）のオフショア収入と約10,000 RM（約タカ 0.26百万）の流動資産を表示する必要があります。
バングラデシュ連合ニュースは、次のように付け加えた。1月23日、バングラデシュの銀行部門における過去20年間の不規則性に関する調査を行うよう関係当局に求める法的通知が出された。
人権機関HRPBは、過去20年間に発生した融資制裁の際の銀行のマネーの不正利用や不規則性に関する調査を目的として、1956年委員会調査法第3条に基づく委員会の設置を政府に求める通知を送った。異なる民間銀行や公的銀行で。
この通知はバングラデシュ銀行総裁、内閣官房長官、財務省の首相官邸、財務部、金融機関部、そして1週間以内に委員会を結成するよう求めている法務部に届けられた。
通知に対する返事がなかったので、令状は裁判所に提出された。
Bangladesh News/Financial Express 20190214
http://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/hc-orders-list-of-money-launderers-loan-defaulters-1550079612/?date=14-02-2019
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