[Financial Express]その過剰請求が違法に海外に資金を移転するために広く使われているツールであることは先週の月曜日のイベントで国の反移植防止監視員の頭脳によってなされた少しの啓示でもありませんでした。この問題は、米国を本拠とするGFI（グローバルな財務健全性）のおかげで、多かれ少なかれすべての人に知られています。それでも、その巨大さと経済への影響を考えると、問題は関連する機関の側での適切な行動を通して適切に封じ込められるまで議論される必要があります。したがって、汚職防止委員会（ACC）の議長は、「上級ジャーナリスト」との意見交換会期中にこの問題を提起することが正当化される。
違法な手段で大量の資金が国外に持ち出されていることは長い間疑われていました。しかし、誰もそのサイズを知りませんでした。 GFIが2005年から2014年の間に750億米ドルが違法に国外から流出したことを明らかにしたとき、年間70億ドルを超えることを意味し、誰もがショックを受けました。 2015年には、60億ドル近くが違法なルートを使用して払い出されました。 GFIによる資本逃避推計の公表後、政府と中央銀行は、違法な資本流出を阻止するための一連の活動に従事していることが判明した。しかし、現実には、違法な資本流出を阻止したり、過去数年間に国から持ち出された資金を取り戻したりすることには、目立った改善は見られませんでした。ほとんどの場合、怠慢と調整の欠如が大きな障害となります。
ACCのチーフが、過剰請求に関与する事業に関する報告書を送ったというコミッションの要請に対して、国家歳入委員会（NBR）の側からの返答がないことに不満を抱いていたという不満は、調整状態への指針です。伝えられるところによれば、NBRは、過剰請求に関与したことでいくつかの事業会社を罰しています。 ACCがそれらの誤った事業について知り、国から持ち出された資金を回収するためにいくつかの行動を取ろうとしているのであれば、NBRが前者の要求に応じなかった理由はないはずです。
GFIの調査結果によると、貿易取引を通じた資本逃避は、特に不正手段による富の獲得の範囲が広く開かれている発展途上国の場合には、ごく一般的です。バングラデシュの汚職の状況には何も詳しく説明する必要はありません。何年か前に財務省以外には誰も考えていなかったように、シャドーエコノミーの規模はそれについて多くのことを語っています。汚染されたお金の一部が国から持ち出され、安全な避難所に集められるのは当然です。
しかし、これらのいわゆる不正行為は厳しい罰に値するものです。 ACC、NBRおよび中央銀行間の調整は、吸い上げられた資金の回収を真剣に試みる場合に非常に重要です。しかし、そのような調整を確実にすることは困難な作業です。彼らが政府の力強い四分の一によって強く押されない限り、誰も協力しても構わないとは思わない。さらに、関係する銀行が輸入信用状（LC）を開封しながら慎重に行使し、税関がLC文書を受け取ったときに慎重に商品を集計する場合、貿易取引における過剰請求の範囲は、注目に値するレベルまで減少する可能性があります。
Bangladesh News/Financial Express 20190313
http://today.thefinancialexpress.com.bd/editorial/stemming-rising-tide-of-over-invoicing-1552400057/?date=13-03-2019
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