[The Daily Star]腐敗防止委員会（ACC）は昨日、TN 183.92クローをドバイに吸い上げたとして、マネーロンダリング法に基づき、BNPリーダーのモサデク アリ ファルら3人に対して訴訟を起こした。
ACC広報担当官プラナブ・クマール・バッタチャリヤは、ACCの副所長グルシャンアノワールプラダンが、BNP議長のカレダ・ジアの諮問評議会の元メンバーであるファルと3人の他の者をウッタラ 警察署に提起したと述べた。
その他の訴訟は、RAKセラミックスのマネージングディレクターであるSAKエクラムザマンとラーケン開発会社です。 サイエド AK アンワールウザマン、スターセラミックスプライベート株式会社のディレクター。 RAKコンシューマープロダクツ株式会社およびスターセラミックスプライベート株式会社.の元取締役であるモハンマド アミール ホサイン氏
ACCによると、ファルは3人のビジネスマンと一緒に、2010年にドバイでアル マディーナインターナショナル株式会社、トライスター株式会社、開発 EUEというオフショア会社をオープンしました。
これを通して、彼らは国からの違法な手段を通して集められたタカ 183.92クロールを吸い上げ、FIRを読みます。
それはまたファルがお金の源を示すことができなかったと言います。彼はまたこれに関してバングラデシュ銀行から許可を得なかった。
「彼は自分の力を悪用し、お金を洗いました」とFIRは読みます。
エクラムマザマンとアンワールウザマンは、彼らの収入の法的な源を示すことも、中央銀行の承認を得ることもできませんでした。
Bangladesh News/The Daily Star 20190514
http://www.thedailystar.net/city/news/acc-files-case-against-falu-three-others-1743139
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