[Financial Express]ブドニュース24によると、汚職防止委員会は、BNPのカレダ・ジア氏の元顧問モサダック アリ ファル氏とSAKエクラムザマン氏をオフショア会社を通じてドバイに184億タカの割合で引き渡したとして、マネーロンダリング訴訟を提起した。
ACCは月曜日にウッタラ警察署に訴訟を起こした、と委員会の広報担当官、プラナブ・クマール・バッタチャリヤは述べた。
他の2人のビジネスマンは、RAK塗料のディレクターであるサイエド AKアノワルザマンと、スターセラミックスのディレクターであるモハンマド アミール ホサインです。
ACCのアシスタントディレクターであるグルシャンアノワールは、2012年のマネーロンダリング防止法の下で主訴訟としてこの訴訟を提起しました。
ACCによると、ファル、エクラムマザマン、あのワルザマン、アミールは、2010年に海外企業であるアル マディーナインターナショナルリミテッド、スリースターリミテッド、開発 EEUを開設し、バングラデシュで得た約18億4000万タカをUAEに密輸した。
彼らはドバイのお金の源を示すことができなかった、と一件書類は言います。彼らはドバイでお金を稼ぐことについていかなる証明も持っていないし、彼らはドバイとの彼らの取引についてバングラデシュ銀行に通知しなかった、とそれは言った。
「実際には、モサダック アリ ファルは彼の政治的権力を悪用し、海外に違法に蓄積された富を海外企業に投資するために密輸しました。」
彼女がブンプージャマートーエ-イスラムi統治の間に首相であったとき、ファルはカレダ・ジアの政治秘書でした。彼はまた、副選挙で議員に選出されました。
その後、カレダは彼を彼女の諮問委員会のメンバーにしました。彼は2016年に党の副会長になった後、ファルはBNPを辞任しました。
Bangladesh News/Financial Express 20190514
http://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/acc-sues-falu-others-for-money-laundering-1557769855/?date=14-05-2019
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