[Financial Express]プログラムによると、銀行は自社のサービスを利用した貿易ベースのマネーロンダリング防止のために、独自のデータバンクを作成すべきだという。
彼らは、彼らが情報を共有することができるようにデータがすべての商業銀行によって使用のために開かれるべきであると言いました。
講演者は、国家歳入委員会（NBR）を含むすべての関連組織が、マネーロンダリングを止めるために互いに連携して取り組む必要があると述べた。
声明によれば、この見解はバングラデシュ銀行管理協会（BIBM）が主催する「貿易に基づくマネーロンダリングへの取り組み：アセスメント」というタイトルのレビューワークショップで行われた。
レビューペーパーは、BIBMのディレクター、シャー博士 モハンマド アフサン ハビブが率いる銀行家と学者のチームによって作成されました。
バングラデシュ銀行（BB）SMモニルザマンの副総裁として、ゲストとして話すと、マネーロンダリングはバングラデシュだけでなく世界の他の国々にとっても課題であると述べた。
彼は、関係するすべての組織がマネーロンダリングをチェックするために協力しなければならないと述べました。
ザマン氏は、中央銀行はこれまで貿易ベースのマネーロンダリング防止のために多くのイニシアチブを取ってきたが、ほとんど役に立たなかったと述べた。
中央銀行は、貿易ベースのマネーロンダリングに関する新しいガイドラインを発表する予定で、これは現在最終段階にあると彼は述べた。
BIBM教授のバルカト＝エ＝フダ教授のムザファー・アフマド教授は、マネーロンダリングを防止するための熟練した人的資源が不足していると述べ、銀行家はそれを念頭に置かなければならないと述べた。
彼は、データバンクは銀行によって作成されるべきであり、銀行の情報は他の銀行と共有されるかもしれないと言いました。
BIBMのスーパーヒーロー教授であるヘラル アーメド チョウドリー氏は、銀行の正規ディーラー（AD）支店は、マネーロンダリングをチェックするために厳重に監視されるべきだと述べた。
彼は、銀行家は銀行以外に取引の重要性を知る必要があると言いました。
もう1つのBIBMのスーパーシンジケートであるヤシン アリ教授は、貿易ベースのマネーロンダリングを防ぐために、銀行家は信用報告書をよく知っておく必要があると述べました。
bdsmile@gmail.com
Bangladesh News/Financial Express 20190521
http://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/banks-urged-to-develop-data-depository-1558373013/?date=21-05-2019
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