[The Daily Star]貿易ベースのマネーロンダリングによって数十億ドルがバングラデシュから吸い出されるのを防ぐために、銀行は自分でデータバンクを開発するべきである、との研究が推奨している。
同時に、「バングラデシュでの貿易に基づくマネーロンダリングへの取り組み：アセスメント」というタイトルの調査によれば、銀行はデータを他の民間商業銀行でも利用できるようにするために、自主的な取り組みを行うべきです。
この調査の結果は、昨日バングラデシュ銀行管理協会（BIBM）がダッカの講堂で開催したワークショップで共有されました。
グローバルな財務健全性は1月、2015年にバングラデシュから約59億ドルの取引が誤った請求書を通じてサイフォンで支払われたと発表した。
中央銀行の副総裁であるSMモニルザマン氏は、次のように述べています。
同氏によると、マネーロンダリングを抑制するためには集団的な努力が必要だという。
同研究所の議長を務めるバルカト＝エ＝フダ氏は、バングラデシュにはマネーロンダリングを防ぐのに十分な技術浸透と熟練した労働力がないと述べた。
彼は、洗濯を抑えるために銀行家の効率を改善することを強調した。すべての銀行は、中央銀行の指示を待つのではなく、独自のデータベースを開発する必要があります。
すべての銀行のデータベースを相互にリンクさせるべきだ、と彼は付け加えた。
銀行やその他の利害関係者は、マネーロンダリング防止に積極的な役割を果たす必要があるだろう、とBIBMの超教授であるヘラル アーメド チョウドリーは述べた。
銀行の正規販売店で監視を強化する必要があるだろう、と彼は言った。
「銀行家は信用報告書についての深い知識を持たなければならないでしょう」とBIBMのもう一人の上級教授であるモハンマド ヤシン アリ氏は述べました。
トラストバンクのマネージングディレクターを務めるファルクマヌディンは、マネーロンダリングの背景にある要因を特定する必要があると語った。彼は脅威を阻止するために銀行家と顧客の間で意識を高めることを求めた。
研究所の所長であるシャー モハンマド アフサン ハビブ氏が研究論文を発表しました。
Bangladesh News/The Daily Star 20190521
http://www.thedailystar.net/business/banking/news/find-ways-fight-trade-based-money-laundering-1746676
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