[Financial Express]ブリュッセル、8月6日（AFP）：HSBCは、裕福なダイヤモンド商人が関与する大規模な詐欺とマネーロンダリングの申し立てに対するベルギーの犯罪捜査を終了するために3億ユーロ近くを支払うことに合意した、と検察官は火曜日に言いました。
英国の大手銀行のスイス子会社に関連し、数億ユーロに達した疑惑は、主に世界の主要なダイヤモンド取引ハブであるアントワープの裕福な顧客が所有する資産に関係していました。
検察によると、子会社のHSBCプライベートバンク SA（スイス）は、海外のタックスヘイブンのオフショアアカウントへのアクセスを許可するなど、数百人の裕福な顧客がベルギーの税務官をだましているのを助けたと述べています。
検察官は声明の中で、「数年前に遡り、主にアントワープのダイヤモンド産業からの裕福な顧客の資産を勧誘し、管理することを伴う」と主張している。
「スイス銀行はまた、故意に税金詐欺を支持し奨励している疑いがあり、特にパナマとバージン諸島のオフショア口座へのアクセスを好意的顧客に与えている。」
2014年後半、ベルギー警察の特別金融部門による襲撃の後、銀行は深刻かつ組織的な詐欺、マネーロンダリング、犯罪陰謀、および金融仲介者として不法に機能している罪で起訴されました。
銀行は、刑事罰として2億9,440万ユーロ（3億3,000万ドル）を支払うことに加えて、ベルギー政府に40万ユーロの民事損害賠償金を引き渡します。
検察官は、過去5年間で、銀行は、オフショア口座に関連するサービスの停止や新しいコンプライアンススタッフの任命など、違法な金融取引に関与する可能性を低くするために主要な改革を行ったと述べました。
Bangladesh News/Financial Express 20190807
http://today.thefinancialexpress.com.bd/trade-market/hsbc-to-pay-300m-euros-to-end-belgian-probe-1565113805/?date=07-08-2019
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