[The Daily Star]チャトグラム税関は、商品の輸入という名目でタカ 2.04クロールを含むマネーロンダリングの罪で2社の4人の所有者に対して2件の訴訟を提起しました。
事件は金曜日に、港湾都市のバンダル警察署に、N イスラム 企業の所有者であるデワン・ブルブル イスラムとヌル アル マムン・ルベル、およびグラムバングラフードコーポレーションの所有者であるアブドゥル バリックとカビール ホサインに対して提起されました。
この事件は、バングラデシュ銀行と歳入庁が税関に一次調査の後に事件を提出するよう指示した一年後に来ました。
モハンマド ヌールウディン・ミロン税関副局長はThe Daily Starに対し、この指示によりマネーロンダリング防止セクションを設置し、さらなる調査を実施するよう促したと語った。企業がマネーロンダリングに従事していることが判明したため、ケースが提出されました。
「過去2年間に他のマネーロンダリング事件に関する情報をすでに収集している」と同氏は述べ、できるだけ早く事件が提起されると付け加えた。
中央銀行の報告書と税関書類によると、2018年5月に当局はタカ 12.77クローネに相当する2つのタバコの委託品を押収しました。輸入業者のグラムバングラフードコーポレーションは、その委託を繊維製品の原料として宣言し、N イスラム 企業を機械として宣言しました。
両社は、原材料と機械を輸入するためにタカ 11 十万の信用状を開設し、非銀行チャネルまたはフンディを通じてタカ 2.04の鉱石を洗濯したと、事件文書が示した。
税関筋によると、機械および繊維製品の輸入税は最大3％であるのに対し、タバコの税は最大600％です。
報告書は、2つの異なる企業がシンガポールのスリヴァーリ国際から、同じ配送業者であるファステクス ロギスチクス マーイチメから輸入したため、同じギャングによって2つの貨物が輸入されたと疑っています。
報告書はまた、企業は書類にのみ存在し、家賃、貿易免許、住所、銀行口座、信用状、サプライヤーの信用報告書に関連する文書はすべて偽造されたと述べた。
Bangladesh News/The Daily Star 20190902
http://www.thedailystar.net/business/news/two-importers-sued-laundering-tk-204cr-1794202
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