[Financial Express]腐敗防止委員会（ACC）は、カジノ関連の活動を行うことで違法な富を蓄積したとされる人々に対して調査を開始することを最終的に決定しました。
法執行機関が同国のさまざまなスポーツクラブでカジノ運営を行ってから約2週間後、全国の抗移植ウォッチドッグが月曜日の緊急会議で決定を下した。
委員会の秘書モハンマド ディルワー・バックスは、首都のセグン・バギチャ地域の本部での記者会見で開発を確認した。
決定の一環として、ACCはサイード・イクバル・ホセイン局長を調査担当者に任命し、その局長（特別調査）のサイード・マブブ・カーン氏に全手続の監視を依頼したと彼は述べた。
「この調査は、人々に対して行われ、既知の収入源を超えて、カジノ運営を通じて富を蓄積しているとの申し立てを受けます。」
質問に答えて、ACC秘書は、カジノ活動を通じて文書化されていない収益の処理に関与した可能性のある人々のリストがあると述べました。
「私たちの役人はこれらの事柄を精査し、精査するでしょう」と彼はリストについてそれ以上詳細を述べずに言った。
委員会がバングラデシュチャトラリーグ（BCL）の元事務総長シッディキ・ナズムル アラムに対して調査を行うかどうかの別の質問に答えて、ACC秘書は、彼らがナズムルに関連する文書を精査していると述べた。
ナズムルは、さまざまなメディアが彼が海外で不法な富を蓄積したという報告を発表した後、脚光を浴びました。
スポーツクラブでのカジノ運営の問題は9月18日に表面化し、緊急行動隊（RAB）のメンバーが市内の4つのクラブを同時に襲撃しました。
作戦で、エリート部隊のメンバーは、膨大な量のカジノ機器、ギャンブル用品、外国酒、現金を回収し、それらのクラブから142人を拘束しました。
取締りの2日後、法執行機関は、ジュボリーグのリーダー兼入札マニピュレーターGKシャミムと、自身の建設会社の7人の武装したボディーガードを逮捕しました。
1800万タカの現金と、16.5億タカのFDR（定期預金受領）の書類も事務所から押収されました。
軍は後にゲンダリア部隊のアワミ連盟のリーダーであるエナムル・ホークと彼の兄弟ルポン・ブイヤンの住居を襲撃し、5000万タカの現金と8キロの金の装飾品を押収しました。
バングラデシュ銀行（BB）は、拘束されたGKシャミム、ジュボリーグリーダーのカレドホセインブイヤン、およびカラバガンクリラチャクラのシャフィクルアラムフィロスの銀行口座を既に凍結しています。
同時に、BBのバングラデシュ金融情報部（BFIU）は、与党議員ヌルンナビ・チョウドリー シャウォンを含む多くの人々の銀行口座に関する情報を求めました。
銀行口座関連の情報が求められた他の個人には、シャウォンの妻ファルザナ チョウドリー、ジュボリーグのリーダーイスマイル チョウドリー サムラット、および公共事業部（PWD）の元チーフエンジニアであるMラフィクル イスラムとその追加エンジニアのアブドゥル へえが含まれます。
一方、ラピッドアクション大隊（RAB）は、月曜日に市内のハズラトシャジャラル国際空港（HSIA）からオンラインカジノ事業の首謀者とされる人物を拘束しました。
逮捕者は、バングラデシュでのオンラインカジノオペレーションのコーディネーターとされるセリムプラダンであると特定されました。
RABディレクター（法務およびメディア部門）中佐モハンマド サルワール・ビン・カシェムは逮捕を確認し、バンコクへの離陸直前にタイ航空のフライトTG 322から彼を迎えに行ったと述べた。
秘密情報については、エリート部隊のメンバーは空港に行き、午後1時15分頃にビジネスクラスの乗客であるセリムを航空機から逮捕しました。
彼は、彼らがセリムがオンラインカジノのコーディネーターであるという情報を持っているが、被拘禁者が政治的所属を持っているかどうかを確かめることができなかったと言いました。 「問い合わせ後に確認される」と彼は付け加えた。
一方、国家歳入庁（NBR）税関情報セル（CIC）は、2つの別々の襲撃で、ナラヤンガンジとムンシガンジの2つの事業所からカジノ機器を回収しました。
日曜日に、CICの人員がチップオフで、最高のタイクーン（BD）エンタープライズリミテッドという名前の携帯電話工場を襲撃し、そこからカジノ機器を回収しました。
工場当局は、製品の誤申告によりこれらの品目を持ち込み、したがって税金を回避しました。
jubairfe1980@gmail.com
Bangladesh News/Financial Express 20191001
http://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/acc-to-launch-probe-against-casino-operators-1569866156/?date=01-10-2019
関連
