[The Daily Star]ミャンマーは、国際的な麻薬密売人によるマネーロンダリングと金融システムの弱い規制の懸念の中で、今週、世界金融ウォッチドッグによってウォッチリストに載る予定であると、審議に精通した2人の情報筋が言った。
パリに本拠を置く金融行動タスクフォース（FATF）によってミャンマーを「グレーリスト」に入れるという決定は、政府間機関がマネーロンダリングとテロ資金調達に対抗する国の能力に「戦略的欠陥」を発見したことを意味します。
リストに載っているのは制裁措置ではないが、それは東南アジア諸国との間の金融、投資、貿易の流れの成長を抑制する可能性があると、匿名を条件に話す高官はロイターに語った。
今週パリで開催されたFATF会議に出席しているミャンマーの金融情報部長であるチャウ・ウィン・テインは、ミャンマーは「これまでのところグレーリストに載っていない」とロイターに語った。その運命は木曜日の全体会議で決定されると彼は言った。
FATFは通常、金曜日のパリ本会議の終わりに決定を発表します。
チャウは、ミャンマー政府がマネーロンダリング対策の能力を向上させるための戦略的実施計画を策定したと付け加えました。
彼は詳しく説明しませんでしたが、ミャンマーは最近、企業が受益権を開示し、銀行がより良い顧客デューデリジェンスを実施するための新しい要件を導入しました。また、規制されていないゲーム施設が国境を越えた犯罪グループに悪用された後、カジノを合法化する法律を可決しました。
FATFの手続きとミャンマーの調査に関する知識を持つ2つの情報筋は、ウォッチドッグは、国のマネーロンダリング防止行動計画の実施が完全ではなく、今週の会議でグレーリストに載せられる予定であることを発見したと述べた。
ミャンマーは、アジア太平洋地域における違法薬物生産と人身売買の震源地である「ゴールデントライアングル」地域の中心に位置しています。また、2018年のFATFレポートでは、違法なロギングの採掘、武器の売買、伐採などの犯罪の中でも「重大な」問題が見つかっています。
「ミャンマーは非常に高いレベルの収益を生み出す犯罪に直面しており、「多数の非常に重要なマネーロンダリングの脅威にさらされた」と報告書は述べた。
報告書はまた、「大規模な国境を越えた犯罪グループの活動」は、ミャンマー領土を支配する民族武装グループと「密接に関連している」と指摘した。
ミャンマー政府はこれらのグループのほとんどと和平交渉を行っており、一部のグループは同国の軍に同盟する国境警備隊に組み込まれています。
一方、ミャンマーの腐敗は「非常に重大な課題」であり、国営の金融機関と企業は「統制が不十分で規制が弱い」と報告書は付け加えた。
12か国がFATFのグレーリストに載っています。リストにミャンマーが含まれることは、ウォッチドッグが2012年に評価方法を変更して以来、FATFによる最初の評価に続いています。
Bangladesh News/The Daily Star 20200220
http://www.thedailystar.net/backpage/news/money-laundering-global-watchdog-put-myanmar-watchlist-1870405
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