[The Daily Star]バングラデシュでの疑わしい取引と活動は、2018年から19年にかけて、前年比7.86％減少しました。これは、銀行やその他の報告機関が異常を適切に監視しているかどうかを疑問視するような展開です。
バングラデシュ金融情報局（BFIU）は、銀行、ノンバンク金融機関、送金機関、およびその他のリソースから、12か月間に報告機関から3,573の不審なトランザクションレポート（STR）と不審なアクティビティレポート（SAR）を受け取りました。
合計のうち、STRの数は2,084、SARは1,489でした。日曜に発表されたBFIUの年次報告書によると、2017〜18年のSTRとSARの合計数は3,078でした。
報告機関は、19年度にタカ 1,021クローを含む5,036の不審なトランザクションを提出しました。
報告組織には、不審な取引報告をBFIUに提出する法的義務があります。
報告システムは、マネーロンダリング業者やテロ資金調達者による悪用から報告組織を保護し、国家の反マネーロンダリング/テロ資金調達対策の健全性を確保するために導入されました。
BFIUは、STRおよびSARとは別に、2018-19年度の腐敗防止委員会（ACC）、警察、その他の政府機関から、前年度の490件から561件の情報交換を求められました。
Bangladesh News/The Daily Star 20200706
http://www.thedailystar.net/business/news/tk-1021cr-suspicious-transactions-reported-bfiu-fy19-1925797
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