[The Daily Star]シェル会社を利用し、ある口座から別の口座にお金を移動させることにより、プラシャンタクマーハルダーは国外で少なくともタカ 3,500クローレを洗浄し、現在カナダでの生活を楽しんでいます。彼のトラックでは、PKハルダーは4つの非銀行金融機関（NBFI）を破綻させました。なぜ彼が銀行ではなく4つのNBFIを選んだのか疑問に思った場合、答えは銀行の金庫の多くが空である可能性が高いためです。既に。
結局のところ、この新聞が8月16日に報じたように、金融規制当局と政府機関は、国の銀行が関与する5つのより壮大な金融詐欺に横領された18,253クローネの回復にまだ苦労しています。それはさておき、金融セクターは巨額の債務不履行のローンから引き下がっています。
報告書でも言及されているように、それらの事件のいくつかの主要な容疑者は、影響力のある地区と関係しているため、訴訟の主な被告すらされていませんでした。 プク ハルダーを本当に非難できますか？もしそれらの詐欺師たち全員がシェアを手に入れたら、私はハルダーが「なぜ私ではないのか」と考えたに違いない。 「私も詐欺師です。」これは、滞納者が公共の財産を奪っている間に怠惰に座ったときに何が起こるかです。
今年1月8日、腐敗防止委員会は、不明な情報源から約274.91クローネの価値のある財産を集めたとして、ハルダーに対して訴訟を起こしました。深く掘り下げると、少し遅すぎますが、あなたのことを覚えておいてください。腐敗防止委員会は、ハルダーのシェル企業がNBFIの株式を所有していたため、担保なしでNBFIから大量のお金を借りていたことを明らかにしました。
これも古い話です。これは、以前に別のNBFIである最初のファイナンスが中央銀行との必須の現金準備を維持できなくなったことと同様の汚職でした。ファーマーズバンクをほぼ沈めた汚職だけでなく（「銀行セクター：カードの家」、デイリースター、2017年12月27日）。それでも、私たちの銀行、NBFI、および規制当局は何も教訓を学んでいないようで、非常に遅い学習者である（非常にありそうもない）、または単に学びたくない（より可能性が高い）かのいずれかの印象を与えます。
それでも、献身的で専門的な犯罪者であるとして、ハルダーから信用を失ってはなりません。彼は次から次へと詐欺によって彼の富を蓄積するのに何年もかかりました。彼は自分の時間を入札し、彼のいとこの一人のような人々と彼らを奪うために彼が奪った機関の重要な位置にある元大学を持っている機会を利用しました。
ハルダーは自分だけで犯罪を犯すことはできず、1人か2人の共犯者だけで犯罪を犯すこともできませんでした。明らかに他の人たちも関わっていました。結局、タカ 274.91クローについて話しているのです。これに関連して、ACCは尋問のために複数の人々を召喚しました。今回は、国外ですべてのお金と自分自身を洗い流す前に、犯人を捕まえることを期待しましょう。
間違いなく、私たちのシステムに何か問題があり、そのような莫大な金額が国外に吸い上げられています。たとえば、レクシコン マークハンディゼやメディテクフ イマギング ルトドを含むいくつかの医療機器供給会社を持っているモタザロール イスラム ミトゥが健康分野の入札の管理を引き継ぐことができたのは、ACCの失敗です。 2013年、保健セクターの深刻な異常により、ACCは、ミトゥに既知の収入源を超えて約50クローネの富を蓄積したとの主張に続き、富に関する声明を提出するよう依頼しました。しかし、彼は通知に応答する気になりませんでした。
5月30日に行政省に発行された手紙によると、彼のシンジケートは、シャヒードサウラワーディメディカルカレッジアンドホスピタルに医療機器を何も供給せずにタカ 450 千万を略奪しました。オンラインサービスを提供する米国の不動産情報によると、2014年にミトゥはニューヨークで別荘を購入し、タカ 6.6クロー（USD 847,500）を費やしました。 ACCがより積極的であった場合、ミツがずっと前に暴露された可能性があります。しかし、ACCの無気力を考えると、ミツは富を蓄積し続け、2016年に彼の名前がパナマおよびパラダイスペーパーに漏れました。そして、彼は国から莫大な金額を洗浄した可能性が高いです。
グローバルファイナンシャルインテグリティレポートでは、バングラデシュは、成長と持続可能な開発に対する重大な脅威である貿易ベースのマネーロンダリング（TBML）に直面している上位の国の1つにランク付けされています。年間約31億米ドル、または26,400クローネがバングラデシュから不法に送金されていると推定されています。これに対処するために、政府はすぐに税法を厳しくすることが期待されます-そして、彼らの納税申告書への投資を宣言するときに商品の価値を膨らませる納税者は多額の罰金に直面しなければなりません。しかし、それで十分でしょうか？銀行やNBFIを詐取している人々、特に「政治的なつながり」を持っている人々はどうですか？彼らが空洞化したお金をロンダリングしていますか？
問題は、規制の不足だけでなく、適切に適用されていないことです。有名なローマの歴史家であり政治家であるタキトゥスが言ったように、「国家が腐敗するほど、法律は数多くなる」。そして、バングラデシュは彼が言及していたことの典型的な例になっているようです。
「政治的つながり」のために当局が「一部」に目を向けている限り、おそらくつながりが不十分で、銀行、NBFI、またはその他の機関を強奪した後、外国に逃げる必要があります。国内の銀行や官公庁を引き継ぐことの彼らの足跡を続けていきます。その間、巨額の納税者のお金が経済から流出し続け、バングラデシュに甚大な被害をもたらします。
さらに、責任を負わなければならないのはこれらの犯罪の加害者だけでなく、「時間通りにそれらに気づかずに」それらを止めるか、または罰せられなければならない犯罪者を逮捕する規制当局です。規制当局に影響を与えようとする「つながりのある」個人に加えて、規制機関を無歯にしたのは主にこの慣行だからです。
エレシュ・オマール・ジャマルは、The Daily Starの編集チームのメンバーです。
彼のTwitterハンドルは、@ アーエスホマージャマルです。
Bangladesh News/The Daily Star 20200830
http://www.thedailystar.net/opinion/the-overton-window/news/can-more-laws-save-us-becoming-corrupt-state-1952981
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