[Financial Express]銀行の米国政府への機密文書の引用によると、資金の出所に関する赤信号にもかかわらず、バズフィードやその他のメディアは日曜日に報道したが、ロイター通信によると
メディアの報道は、米国財務省の金融犯罪執行ネットワーク（フィンセン）を利用して銀行やその他の金融会社が提出した漏洩した疑わしい活動の報告（SAR）に基づいています。
報告によると2,100を超えるSARはバズフィードニュースによって取得され、国際調査ジャーナリストコンソーシアム（ICIJ）および他のメディア組織と共有されました。
全体として、ICIJは、ファイルに1999年から2017年の間に2兆ドル以上の取引に関する情報が含まれており、金融機関の内部コンプライアンス部門によって疑わしいと報告されたと報告しました。 SAR自体は必ずしも不正行為の証拠ではなく、ICIJは、漏洩した文書はフィンCENに提出された報告のごく一部であると報告しました。
5つのグローバル銀行が最も頻繁に文書に登場-HSBCホールディングスプルク HSBA.L、JPモルガンチェース
財務省通貨監督庁によると、報告可能な取引が最初に検出された日から銀行がSARを提出できるのは最長60日です。 ICIJの報告によると、一部のケースでは、銀行は疑わしい取引を処理してから数年経過するまで報告に失敗した。
Bangladesh News/Financial Express 20200922
https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/several-global-banks-moved-illicit-funds-indicate-buzzfeed-icij-1600709360/?date=22-09-2020
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