[The Daily Star]米国財務省によると、金曜日の世界的な汚れた真実の監視機関は、米国と国連の制裁を回避し、大量破壊兵器を増殖させることを目的とした資金調達の監視を強化するために、基準を刷新することに合意した。
財務省は声明のなかで、今週の会合での金融活動タスクフォース（FATF）による新しい基準の承認は、そのような兵器の拡散を抑制することを目的とした世界的な対応を強化するだろうと述べた。
北朝鮮とイランは、米国と国連の制裁を回避し、資金を「危険な目的をさらに進める」ために、多くのFATF加盟国に組み込まれたフロントおよびシェル企業を含む複雑で精巧なネットワークを確立したと述べた。
ワシントンは、2018年から2019年に世界的な監視機関を率いたときに、変化を推進し始めました。ドイツは現在、1989年に設立され、現在37の加盟管轄区域と、欧州委員会と湾岸協力会議の2つの地域組織を含む組織を主導しています。
「FATFの協力は、COVID-19パンデミックに関連する詐欺、拡散資金調達リスク、およびその他の（マネーロンダリング防止およびテロ対策）優先事項を含む世界的な違法な金融活動に対処するために不可欠です」と米国財務長官のスティーブン・ムニューシンは述べています。ステートメント。
この変更により、国と民間部門は、「国連の金融制裁の潜在的な違反、不履行、または回避」に関連する核拡散資金調達のリスクを評価および軽減する必要があります。
財務省によると、米国の金融機関やその他の米国企業は、制裁回避のリスクをすでに評価して軽減しているが、イランなどによって設立された高度なネットワークを混乱させることは依然として困難である。
強化されたFATF基準により、FATFメンバーは、金融機関やその他のエンティティに対象を絞った情報を提供して、シェル会社やその他の個人または制裁対象者に代わって行動するエンティティを取り締まることができます。
Bangladesh News/The Daily Star 20201025
http://www.thedailystar.net/business/news/global-dirty-money-watchdog-revamps-rules-battle-weapons-financing-1983821
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