[The Daily Star]カジノの取り締まりが開始されてから1年以上経った今でも、ACCは、与党の男性などに対して違法な事業をめぐって提起された22件の訴訟のいずれについても調査を完了していません。
ACCの調査官は、調査の完了に失敗したことでマネーロンダリングが発生したことについて、パンデミックと外国銀行との公式通信の遅れを非難しています。
昨年9月に始まったドライブで、ラピッドアクション大隊はアワミ連盟のさまざまな加盟組織の数人の指導者を逮捕しました。開催された大きな魚の中には、当時ダッカサウスジュボリーグの書記だったイスマイル ホサイン チョウドリーサムラットが含まれていました。
その後、ACCは、ALウィングのリーダー10人、区議会議員4人、ビジネスマン4人、政府関係者2人を含む24人に対して22件の訴訟を起こした。事件では、彼らは既知の収入源を超えて数百ルピーのタカを蓄積し、それらを洗濯したとして非難されました。
しかし、それらのいずれに対しても請求書は提出されていません。
「私たちの職員の多くはCOVID-19に感染しています。パンデミックはまた、事件の調査に必要な私たちの動きを制限しました」と昨年提出された22件の事件の調査を監督しているACCディレクターは言いました。
また、海外の銀行からマネーロンダリングの確認が遅れていることも調査に影響を及ぼしているとのことで、名前を挙げられたくないとのこと。
「（外国の）情報源からの情報があり、機密を保持することを条件にその情報を提供してくれました。情報は本物ですが、法廷で使用することはできません。正式な確認が必要です」とディレクターは語った。
しかし、当局者は、来月までに1、2件の請求書を提出できると楽観視している。
ACCの調査員は、デイリースターと話して、サムラット、オンラインカジノのキングピンであるセリムプロダンとエナムルハクアルマンのさまざまな外国の銀行口座で数百ルピーのタカを追跡したと述べました。
しかし、彼は詳細の開示を拒否した。
「確認を得たので、現在、関係国に刑事共助要請[MLAR]を行って、正式な方法で資産に関する情報を入手しています。入手次第、[ジャーナリスト]に詳細情報を公開します。応答」と述べた。
法執行機関によるカジノ対策活動は、昨年9月18日、ラブがダッカ南ジュボリーグの組織秘書であるハレド・マフムド・ブイヤンを逮捕したときに開始されました。
ハレドの逮捕後、法執行機関は実業家GKシャミム、サムラット、セリム、アルマン、および首都の十宝リーグ、クリシャクリーグ、ALのさまざまなリーダーを逮捕しました。
サムラットは10月6日、クミッラで彼の側近であるアルマンと一緒にラブに逮捕されました。
違法カジノの運営に関与したとして逮捕された直後、ACCは9月30日に違法資産の調査を開始しました。
反移植ウォッチドッグは、これまでのところ、サムラットがカジノを通じて獲得した200クローレ以上をシンガポールとマレーシアの銀行にロンダリングしたことを発見しました。 ACCはそれらの国々にMLARを作ったとその情報筋は言った。
昨年11月12日、ACCは、違法な手段により2.94億ルピー相当の富を蓄積したとして、サムラットに対して訴訟を提起しました。
この特派員と話をして、ACCの職員はセリムプロドハンの調査の進捗状況に光を当てました。当局者は、民間銀行のモティジール支店とのセリムの普通預金口座に関連する怪しげな取引を検出したと述べた。
アカウントのデータを分析したところ、調査員は2013年の11か月間に61億ルピーの取引を発見しました。「資金は違法な資金源からのものであり、金額の大部分はタイにロンダリングされました」とACCの関係者は述べています。
ACCの情報筋によると、グラフトウォッチドッグは、日本、シンガポール、タイ、米国の当局に、マネーロンダリングの場所を調べるための手紙を送ったという。それに応じて、彼らはタイと米国に対して行われた取引に関する情報を入手しました。
セリムはタイのバンコク銀行とサイアム商業銀行と20億ルピー以上の違法取引を行ったと情報筋は述べた。
デイリースターはコメントのために銀行の当局に連絡することができませんでした。
情報筋によると、セリムは米国ラスベガスのパークMGM（旧モンテカルロリゾートアンドカジノ）のカジノで定期的にプレーしており、同じ国のJPモルガンチェース銀行と疑わしい取引を行っていたという。
セリムはまた、パークMGMから数億ルピーを費やしてカジノチップと機器を購入した、と情報筋は付け加えた。
ACC副局長のグルスハナノワー プロドハンは最近、タイと米国の当局に刑事共助条約[MLAR]を提出し、この情報を含む公式文書を求めています。彼がそれらを受け取ると、ACCは法廷で彼らの主張を証明することができるだろうと当局者は言った。
当局者は、セリムに対する訴訟ですぐに補足料金表を提出すると述べた。 「タイと米国からそれらの文書を入手したら提出する」とACCの関係者は述べた。
グラフトウォッチドッグは、彼の既知の収入源を超えて12.27クローレ相当の富を蓄積したことを理由に、昨年10月27日にセリムに対して訴訟を起こした。
ラブは昨年9月28日、国を逃れようとしていたときに、ハズラット・シャージャラル国際空港でセリムを逮捕した。
今年の9月24日、犯罪捜査局（CID）は、セリムと他の5人に対して、オンラインカジノ取引で作成した13.28ルピーのマネーロンダリングをめぐる請求書を提出しました。
TIBはACCを批判します
調査の完了の遅れに注意が向けられたとき、透明性国際バングラデシュ（TIB）の事務局長であるイフテクハーウッザマンはACCを批判しました。
「報告された汚職の事例が膨大であるため、目に見えて圧倒されている状態に賛成する疑いのある利益を考えると、ACCは、特に次の例を設定するという点で、そのタスクに優先順位を付けるという信頼できる証拠をまだ示していません。ことわざの大きな魚に対する成功」と彼は昨日の電子メールで言った。
長い遅延は、一方ではこの優先順位の欠如と、他方では3つのCの不足、つまりその任務を遂行する能力、勇気、そしてコミットメントと関連している可能性が高いと彼は述べた。
イフテクハーウッザマン氏は、ACCは最近、数人の公的代表者や少数の議員を含む、政治的に関係のある人物を追いかけていると述べた。
「しかし、これらのケースのいずれにおいても、ACCは、背後から活動しているゴッドファーザーについては言うまでもなく、直接主張されている人々またはそのコホートや結託者のいずれかを説明するのに十分なほど深く広く掘り下げることができたことを示しています。
「認識された政治的圧力またはそれ自身の選択のいずれかのために、ACCはそれを超えて指を火傷しないように敢えて行かないように自主的に課した上限を引いたようです。
「その結果、腐敗した金銭や富の不法な移転が行われた国でのMLARの進展の欠如、またはコロナウイルス関連の制約のために、述べられた理由で長い遅延にさらされている多くの大騒ぎの問い合わせや調査、最終的には、公共の信頼の一部を救うためのコミュニケーション価値の実りのない目的にすぎない可能性があります。」
Bangladesh News/The Daily Star 20201101
http://www.thedailystar.net/frontpage/news/cases-after-casino-drive-end-probe-ever-elusive-1987285
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